证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６１２ 证券简称：朗姿股份 公告编号：２０１３－００３

  朗姿股份有限公司

  第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  朗姿股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于２０１３年１月７日以传真、邮件等通知方式发出，于２０１３年１月１４日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事７人，实到７人。公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  （１）募集资金基本情况

  朗姿股份经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１２６９号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价格为每股人民币３５元，募集资金总额为人民币１，７５０，０００，０００元，扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币１，６５７，５５９，０５０元。京都天华会计师事务所有限公司已于２０１１年８月２４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（２０１１）第０１５７号）予以验证。公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为８５，０９９．８２万元，超募资金为８０，６５６．０９万元。

  （２）超募资金使用情况

  ２０１２年１月８日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设公司总部大楼的议案》，公司已经过合法程序，经由募集资金专项账户以超募资金支付９，８０５．９５万元用以办公大楼建设。

  ２０１２年４月２３日召开的公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》。公司使用超额募集资金１５，０００万元永久性补充流动资金、使用人民币３，０００万元进行新品牌投资。

  目前，公司超募资金剩余净额为５２，８５０．１４万元

  （３）本次使用超募资金的必要性

  根据公司发展计划和实施全体股东利益增长的目的，为满足公司对营运资金的需求，加快主业发展，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，拟将部分超募资金人民币 ９，０００万元永久性补充流动资金。公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》 的相关规定。

  公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资和财务资助；补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和财务资助并对外披露。

  公司监事会、独立董事和持续督导的保荐机构都发表了明确意见，同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。上述意见详细内容刊登在２０１３年１月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将于２０１３年２月１日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议第一项议案。关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、朗姿股份第一届董事会第二十二次会议决议

  ２、朗姿股份第一届监事会第十四次会议决议

  ３、朗姿股份独立董事的独立意见

  ４、朗姿股份２０１３年第一次临时股东大会通知

  ５、平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  ２０１３年１月１５日

  证券代码：００２６１２ 证券简称：朗姿股份 公告编号：２０１２－００４

  朗姿股份有限公司

  第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于２０１３年１月７日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１３年１月１４日以现场会议形式召开，会议应参加监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

  全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

  １、会议一致审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  根据公司发展计划和实施全体股东利益增长的目的，为满足公司对营运资金的需求，加快主业发展，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，拟将部分超募资金人民币９０００万元永久性补充流动资金。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资和财务资助，补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资和财务资助。

  公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》 的相关规定。

  经审核，监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司监事会

  ２０１３年１月１５日

  证券代码：００２６１２ 证券简称：朗姿股份 公告编号：２０１３－００５

  朗姿股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  １． 会议召集人：公司董事会。

  ２． 会议时间：

  （１） 现场会议召开时间为：２０１３年２月１日下午２∶００；

  （２） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３年２月１日９∶３０－１１∶３０和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月３１日１５∶００至２０１３年２月１日１５∶００期间的任意时间。

  ３． 现场召开会议地点：北京市西城区裕民路１８号北环中心２５０３会议室

  ４． 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ５． 出席对象：

  （１） 截至２０１３年１月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

  （２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３） 本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次临时股东大会所审议的议案，已经公司２０１３年１月１４日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过。关于提请股东大会审议的相关议案之具体内容详见２０１３年１月１６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  上述议案已经公司２０１３年１月１４日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

  ２．登记时间：２０１３年１月３０－－３１日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００。

  ３． 登记地点：北京市西城区裕民路１８号北环中心１９１１房间证券投资部。

  ４．登记办法：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （４）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１月３１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （５）上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开会现场交回原件。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３年２月１日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月３１日１５∶００ 至２０１３年２月１日１５∶００ 期间的任意时间。

  （二）投票方法

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  １、采用交易系统投票的程序

  （１） 深市挂牌投票代码：３６２６１２，投票简称：朗姿投票。

  （２） 股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为“买入投票” 。

  ② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， １．００ 元代表议案１。具体如下表：

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

  ■

  ２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１） 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程：登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码 ：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （２） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

  五、投票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  七、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式： 北京市西城区裕民路１８号北环中心１９１１房间公司证券投资部。

  邮政编码：１０００２９

  联 系 人：王建优 李伟

  联系电话：（０１０）８２２８１０８８

  联系传真：（０１０）８２２８１０１１

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  ２０１３年１月１５日

  附件１：

  朗姿股份有限公司

  ２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司 ２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名／盖章）：

  委托人身份证号／营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  附注： １、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ２、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件２：

  回 执

  截至２０１３年１月２９日，我单位（个人）持有朗姿股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年度第一次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的人员在参会当天交回授权委托书及回执原件。