证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-001

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第九次会议，于2012年12月31日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年1月15日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于批准子公司工商变更事项的议案》：

  鉴于公司半导体封装工作逐步进入小规模试制生产阶段，为进一步推进公司转型升级，批准浙江益中摩托车电器有限公司更名为浙江益中智能电气有限公司，经营范围变更为：集成电路、电机及控制系统、电源及管理系统、半导体器件和各种车辆电装品的研发、制造和销售。同时，鉴于公司将逐步加强工业机器人研发工作，批准浙江益荣汽油机零部件有限公司更名为浙江益荣智能机械有限公司，经营范围变更为：工业机器人及其零部件、工业自动化设备及其零部件和摩托车零部件的研发、制造和销售。上述事项，具体以工商登记为准。授权公司经营班子根据实际情况和相关工作进度，具体负责签署有关文件并办理相关事宜。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于申请授信额度的议案》：

  鉴于公司经营发展需要，决定向广发银行台州分行申请5,000万元人民币综合授信额度，期限不超过两年；向华夏银行台州分行申请5,000万元人民币综合授信额度，期限不超过两年。授权公司经营班子具体负责签署有关文件并办理相关事宜。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于银行业务的议案》：

  为确保转型升级持续稳定进行，鉴于有关银行业务将陆续到期，公司将与中国银行温岭支行开展流动资金借款合同、银行承兑汇票协议、贸易融资合同、保函业务以及其他融资文件项下的银行业务，最高余额为人民币30,000万元，以公司拥有的位于温岭市城东街道锦屏大道的部分土地[权证编号温国用（2001）字第G00075号、第G00076号]37,242.9平方米，及部分厂房[权证编号温房权证城区字第096694号、第096700号]15,668.05平方米为上述业务作抵押担保，期限为协议签订之日起三年。授权公司经营班子具体负责签署有关协议和文件, 并办理相关事宜。

  该议案须提交股东大会审议。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2013年1月16日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2013临-002

  浙江钱江摩托股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年2月1日（周五）上午9时

  2、召开地点：公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年1月25日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘任律师；

  （4）股东大会召集人邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  审议《关于银行业务的议案》。

  上述提交股东大会表决的议案内容详见同日刊登于《证券时报》上的《第五届董事会第九次会议决议公告》，或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

  2、登记时间：2013年1月29日上午9时至11时，下午14时至17时；

  3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

  个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

  联系人：林慧梅

  联系电话：0576-86139218

  传 真：0576-86139081

  邮政编码：317500

  2、会议费用：

  与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月16日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：2013年1月 日

  注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。