证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东明珠集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，于２０１３年１月１５日上午在公司技术中心大楼二楼会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共２名，代表股份７９，４３３，７０４股，占公司总股份的２３．２４％，全部为无限售流通股。本次会议由董事会召集，董事长张文东先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议，大会以记名投票表决方式表决通过了如下议案并形成本决议：

（一）关于修改《广东明珠集团股份有限公司章程》的议案。

（二）关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案。

三、律师见证情况

根据公司法律顾问现场见证并由其所出具的法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效。

四、备查文件目录

（一）广东明珠集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一三年一月十五日