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证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2013-006 成都聚友网络股份有限公司七届五十三次董事会决议公告 2013-01-16 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都聚友网络股份有限公司（以下简称"公司"或"聚友网络"）第七届第五十三次董事会于2013年1月15日以传真方式召开，根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"的规定，公司已于2013年1月14日将全部会议材料以电话、专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2013年1月15日15时，董事会全体成员传回表决票，以6票同意，0票反对和0票弃权审议通过《关于签署〈盈利预测补偿协议之补充协议二〉的议案》。 根据公司股东大会审议通过之《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》对董事会的授权，董事会有权签署与本次重大资产重组有关的合同、协议。 特此公告。 成都聚友网络股份有限公司董事会 二O一三年一月十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年1月16日
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