证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日上午10：30以现场会议的方式在公司本部第一会议室召开。本次会议由公司董事长于有德先生主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  参加公司2013年第一次临时股东大会的股东以及股东代表共计11人,代表有表决权股份293,236,318 股,占公司总股本41,942.55万股的69.91%。

  公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、会议议案审议表决情况

  本次会议以记名投票的方式进行表决，形成决议如下：

  1、审议并通过《关于改聘内控审计机构的议案》；

  表决结果为：同意票293,236,318 股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

  2、审议并通过《关于签署〈产品销售协议〉的议案》；

  本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进行了回避表决。

  表决结果为：同意票25,743,739股，反对票0股,弃权票0股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

  三、律师出具的法律意见书结论意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名：李广新、韩珊珊

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

  二○一三年一月十六日