证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年1月15日；

  （二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长委托董事郭强先生；

  （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共3名，代表股份214,441,856股，占公司有表决权股份总数的21.68%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议采取记名投票方式，审议通过《关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  股东大会同意续聘立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并聘请其为公司2012年度内控审计机构，聘期为一年, 审计费共计88万元，其中财务审计费用58万元，内控审计费用30万元。

  同意214,441,856股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：乔佳平 赵振义

  （三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2013年1月16日