证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司定于２０１３年１月３１日（星期四）９：３０召开２０１３年第一次临时股东大会，会议提供网络投票表决方式。

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司２０１３年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会为本次股东大会的召集人。根据公司第六届三次董事会会议决议，董事会授权公司待本次非公开发行股票相关的准备工作完成后发出召开相关临时股东大会的通知。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间：２０１３年１月３１日（星期四）９：３０。

网络投票日期、时间：２０１３年１月３１日（星期四）９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。

（五）会议地点

现场会议召开地点：重庆市渝中区中山三路８６号重百大酒店。

二、会议审议事项

本次会议审议内容为公司第六届三次董事会会议审议通过后提交股东大会的议案。

（一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（三）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》

（五）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司２０１２年度非公开发行股票预案〉的议案》

（六）审议《关于签署〈重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司之股份认购协议〉的议案》

（七）审议《关于提请股东大会同意重庆商社（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

（八）审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

以上议案已经公司第六届三次董事会会议审议通过，详见２０１２年１２月１９日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。

特别说明：议案（三）《关于公司非公开发行股票方案的议案》的各项子议案需逐项审议表决；议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过；议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。

三、会议出席对象

（一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

（二）于股权登记日２０１３年１月２８日（星期一）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于２０１３年１月２９日（星期二）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

五、其他事项

（一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话号码：０２３－６３８２２５９４，传真号码：０２３－６３８４５３６５，联系地址：重庆市渝中区民权路２６号英利国际大厦３１楼；

（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：１、授权委托书格式

２、网络投票操作流程

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１３年１月１５日

附件１：

授权委托书

重庆百货大楼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１３年１月３１日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号：

委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

附件２：

网络投票操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所交易系统进行网络投票。

网络投票日期：２０１３年１月３１日（星期四）的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

总提案数：１８个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决议案

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 ２０１３年１月２８日（星期一）收市后，持有本公司Ａ 股（股票代码６００７２９）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案议案一《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案议案一《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案议案一《关于前次募集资金使用情况报告的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。