证券时报多媒体数字报

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１３－００２

山东鲁丰铝箔股份有限公司第二届

董事会２０１３年第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会２０１３年第一次临时会议通知于２０１３年１月１１日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会２０１３年第一次临时会议于２０１３年１月１５日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事１０人，实际参会董事１０人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

１、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及控股子公司向金融机构申请银行授信额度，总规模不超过人民币５６２，０００万元，并为此提供担保，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。

《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

２、审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请银行授信额度及抵押事项的议案》；

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道，降低财务成本，公司及其子公司拟向中国工商银行股份有限公司博兴支行、中国农业银行股份有限公司博兴县支行、中国建设银行股份有限公司博兴支行３家银行申请银行授信额度，总规模不超过人民币４９，０００万元，具体明细如下：

以上公司向各家商业银行申请的银行授信额度总计为人民币４９，０００万元，具体融资金额公司将视生产经营对资金的需求来确定。

３、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》；

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

２０１３ 年 １月 １５ 日，公司董事于荣家先生因个人原因向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，于荣家先生不在公司担任任何职务。

鉴于于荣家先生辞去董事会职务不会影响公司董事会相关工作的正常开展，也未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，于荣家先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对于荣家先生在任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

鉴于于荣家先生已向董事会递交辞职报告，经公司第二届董事会提名委员会认真审议陈立洲先生的相关信息，认为陈立洲先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意提名陈立洲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意陈立洲先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。（简历附后）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已发表独立意见，内容详见２０１３年１月１６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

４、审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

因工作调整原因，韩妹芳女士辞去内部审计部经理职务，同时经公司董事会审计委员会提名，同意聘任孙广君先生担任公司内部审计部经理，任期至本届董事会届满。（简历附后）

５、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意１０票，反对０ 票，弃权０ 票。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会２０１３年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

简历：

董事：

陈立洲先生，中国国籍，出生于１９７９年，北京大学光华管理学院工商管理专业硕士，中级会计师、中级经济师；２００１年－２００３年，北京铁路局北京机务段财务部财务工作；２００３年－２００６年博一格数码科技有限公司负责财务、投资工作；２００８年－２０１０年中国投资担保有限公司投资部负责投资工作；２０１０至今华鑫国际信托有限公司投资部副总经理负责投资工作。

陈立洲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现任华鑫国际信托有限公司投资部副总经理，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

内部审计部经理：

孙广君先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于１９７８年，大专学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任职于哈尔滨隆汇会计师事务所、北京华颂会计师事务所、利安达会计师事务所、海鑫钢铁集团有限公司，２０１２年８月至今在山东鲁丰铝箔股份有限公司工作。

孙广君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１３－００３

关于公司及所属子公司向银行申请

银行授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１５日召开的第二届董事会２０１３年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关的事项公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）和控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（以下简称“鲁丰鑫恒”）拟向中国银行股份有限公司博兴支行、兴业银行济南分行等２３家银行申请银行授信额度，总规模不超过５６２，０００万元，并为此提供担保，具体明细如下：

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币５６２，０００万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。提请公司股东大会授权董事长在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

二、公司及被担保子公司基本情况

１、山东鲁丰铝箔股份有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币２３，１６０万元

公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。

截止２０１１年１２月３１日公司（母公司）经审计的资产总额为人民币２２２，９７３．０３万元，负债总额为人民币１３９，０１７．５３万元，净资产为人民币８３，９５５．５０万元，净利润为人民币７９７．３９万元。

截止２０１２年９月３０日公司（母公司）资产总额为人民币２３１，０４４．７３万元，负债总额为人民币１４７，７７６．４７万元，净资产为人民币８３，２６８．２６万元，净利润为人民币－６８７．２３万元。（未经审计）

２、博兴县瑞丰铝板有限公司

住所： 博兴县东部开发区

法定代表人：郭茂秋

注册资本：人民币２０，０００ 万元

瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其１００％的股权。

截止２０１１年１２月３１日瑞丰铝板经审计的资产总额为人民币１２５，９０３．６３万元，负债总额为人民币６７，１８３．６３万元，净资产为人民币５８，７２０．００万元，净利润为人民币２，９１５．０３万元。

截止２０１２年９月３０日瑞丰铝板资产总额为人民币１４７，１２９．５３万元，负债总额为人民币８５，８１０．６０万元，净资产为人民币６１，３１８．９３万元，净利润为人民币２，５９８．９３万元。（未经审计）

３、青岛润丰铝箔有限公司

住所：青岛高新技术产业开发区岙东路上马段１－３６号

法定代表人：洪群力

注册资本：人民币１亿元

青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其１００％的股权。

截止２０１１年１２月３１日青岛润丰经审计的资产总额为人民币１１４，１４６．０３万元，负债总额为人民币１１２，１４５．６２万元，净资产为人民币２，０００．４１万元，净利润为人民币－２，９５１．８０万元。

截止２０１２年９月３０日青岛润丰资产总额为人民币１３２，０８１．９０万元，负债总额为人民币１３１，３４５．２９万元，净资产为人民币７３６．６１万元，净利润为人民币－１，２６３．７９万元。（未经审计）

４、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司

住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币１１，８００万元

鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其９０％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其１０％的股权。

截止２０１１年１２月３１日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币２６，８６７．３６万元，负债总额为人民币１４，８１９．８９万元，净资产为人民币１２，０４７．４７万元，净利润为人民币２４７．４７万元。

截止２０１２年９月３０日鲁丰鑫恒资产总额为人民币７５，７２７．３６万元，负债总额为人民币６３，２４３．９６万元，净资产为人民币１２，４８３．４０万元，净利润为人民币４３５．９２万元。（未经审计）

５、山东鲁丰铝箔制品有限公司

住所：山东省博兴县滨博大街１５６８号

法定代表人：于荣强

注册资本：人民币１，６８０万元

鲁丰制品主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。公司持有其１００％的股权。

截止２０１１年１２月３１日鲁丰制品经审计的资产总额为人民币８，３７９．２５万元，负债总额为人民币６，１６１．３２万元，净资产为人民币２，２１７．９３万元，净利润为人民币－３８．８６万元。

截止２０１２年９月３０日鲁丰制品资产总额为人民币７，８３５．２５万元，负债总额为人民币５，７７３．８８万元，净资产为人民币２，０６１．３７万元，净利润为人民币－１５６．５６万元。（未经审计）

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币５６２，０００万元，为公司计划２０１３年向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上四家子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至２０１３年１月１５日，公司及控股子公司之间担保总额为人民币１６８，８６３．８４万元，全部为合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无对外担保。以上担保总额占公司最近一期经审计的总资产的４６．１１％，占最近一期经审计的净资产的１９１．１９％，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

股票代码：００２３７９ 股票简称：鲁丰股份 公告编号：２０１３－００４

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会２０１３年第一次临时会议于２０１３年１月１５日审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开日期和时间：

２０１３年１月３１日（星期四）上午９时整，会期半天

４、股权登记日：２０１３年１月２５日

５、会议召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截至２０１３年１月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东省博兴县滨博大街１５６８号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

１、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

２、审议《关于选举公司董事的议案》。

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于２０１３年１月１５日召开的公司第二届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过并于２０１３年１月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行公告。

三、会议登记方法：

１、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：本公司证券部

３、登记时间：２０１３年１月２８日 ８：３０－－－１６：３０

四、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理

２、联系方式：

联系地址：山东省博兴县滨博大街１５６８号

邮政编码：２５６５００

联 系 人：庞树正、王连永

电 话：０５４３－２１６１７２７

传 真：０５４３－２１６１７２７

山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或单位）出席２０１２年１２月３１日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

股票账户号： 持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日