证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年１２月２８日，中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案，并于２０１２年１２月２９日发出《中珠控股股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，会议通知的详细内容刊登在２０１２年１２月２９日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。股权登记日：２０１３年１月２８日，会议召开时间：２０１３年１月３０日上午１０：００。

２０１３年１月１５日，公司收到第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”，中珠集团持有本公司１７，２９２万股股份，占本公司总股本的４７．２２％）提交的书面临时提案。

鉴于公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，现因独立董事候选人赵言顺先生提出辞去第七届独立董事候选人（详见公司公告２０１３－００１号），中珠集团根据法律、法规、《公司章程》及相关规定，提出《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》，提名李闯先生为公司第七届董事会独立董事候选人（被提名人为会计专业人士，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简历见附件）。根据相关规定，此次提名的独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审查，审查通过后还需提交公司２０１３年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

公司董事会收到上述提案后，经审核认为：珠海中珠集团股份有限公司持有公司３％以上股份，临时提案拟提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议表决，符合《公司章程》临时提案规定，其提交议案的内容及程序合法有效，符合法律、法规、《公司章程》及相关规定。

因赵言顺先生已申请辞去公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会根据相关规定，同意珠海中珠集团股份有限公司提出的《关于新增公司董事会独立董事候选人的议案》，作为临时提案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，股东大会其他事项不变，变更后的公司２０１３年第一次临时股东大会的股东授权委托书请详见公告附件。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

附：独立董事候选人个人简历

李闯先生：男，１９７７年，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师，曾任珠海国睿会计师事务所、珠海国睿税务师事务所部门经理，现任珠海国睿会计师事务所有限公司合伙人、副所长。

附件一：

中珠控股股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席２０１３年１月３０日在珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼会议室召开的公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）