证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年1月16日（星期三）上午9:30时

  2、召开地点：深圳市深南东路1086号集浩大厦二楼会议室

  3、召开方式：采取现场投票的方式

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：公司董事长罗爱华女士

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份103,655,456股，占公司总股本的26.53%。公司董事、监事、高管人员和公司聘请的律师等出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了下列议案：

  (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  表决情况:同意票103,655,456股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度内控审计会计师事务所的议案》。

  表决情况:同意票103,655,456股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东金圳律师事务所

  2、律师姓名：叶娜律师、朱娅律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议》；

  2、广东金圳律师事务所出具的《关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月十七日