证券时报多媒体数字报

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-002

  北京顺鑫农业股份有限公司

  关于提请召开2013年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟召开2013年第一次临时股东大会，现提请董事会审议如下事项。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会；

  （二）会议召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会；

  本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

  （四）会议召开时间：2013年2月1日上午8:30

  （五）会议召开方式：现场表决

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东：截至2013年1月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问。

  （七）会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  议案一：《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》。

  议案二：《关于变更公司经营范围》。

  议案三：《关于修订<公司章程>》。

  （二）披露情况：

  上述议案相关披露请查阅2013年1月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

  三、会议登记事项

  （一）登记手续

  出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；

  出席会议法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

  异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间

  本次股东大会登记时间：自2013年1月24日至2013年1月25日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。

  （三）登记地点

  北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

  联系电话：（010）69420860

  联系人：高薇

  传真：（010）69443137

  通讯地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层资本运营部

  邮政编码：101300

  四、其它事项

  与会股东交通、食宿费用自理。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年1月16日

  附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托日期：

  委托人签名（或盖章）：

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2013-001

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十二次会议通知于2013年1月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2013年1月16日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》的议案。

  鉴于公司内控工作需要，公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于变更公司经营范围》的议案。

  公司因经营的需要，拟增加公司经营范围"仓储服务"，具体内容如下：

  原经营范围：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购；出租办公用房。

  变更后经营范围：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购；出租办公用房；仓储服务。

  公司经营范围的变更内容以工商行政管理部门核准登记为准。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。

  由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司将对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

  原《公司章程》第十三条：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。出租办公用房。

  修订后《公司章程》第十三条：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。出租办公用房。仓储服务。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于提请2013年第一次临时股东大会》的议案。

  2013年第一次临时股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述议案一、议案二、议案三需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年1月16日