证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2013年1月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2013年1月4日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议在公司会议室召开，由董事长曹恩辉先生主持，董事郭春生先生、李飞女士通讯表决方式参会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。经出席董事认真审议，审议通过了《关于向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请流动资金贷款的议案》。

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  1、向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年。

  2、上述贷款的担保方式为质押担保，质押物为公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司无限售流通股股票。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一三年一月十六日