证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年１月１０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开２０１３年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议名称：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会２０１３年第一次临时会议通过；经控股股东提议增加临时提案。召开程序及增加临时提案符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

４、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

５、现场会议：

（１）会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号惠天热电六楼第一会议室。

（２）会议时间：２０１３年１月２５日（星期五）１４：３０

６、网络投票

（１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

Ａ、深圳证券交易所交易系统

Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）网络投票时间

Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１３年１月２５日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１３年１月２４日１５：００至２０１３年１月２５日１５：００。

７、股权登记日：２０１３年１月１６日（星期三）

８、出席对象：

（１）本公司董事、监事和高级管理人员。

（２）截至２０１３年１月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３）本公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

１、审议《关于置换水务集团４．０６％股权的议案》（内容详见２０１２年１月１０日刊载在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司“资产置换暨关联交易公告”）；

２、审议《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司５１％股权关联交易的议案》（内容详见２０１２年１２月２９日刊载在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司“关联交易公告”）。

补充说明：关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司５１％股权关联交易中其他约定事项进展。截止２０１２年８月３１日，经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，出让方本公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司持有沈阳时代金科置业有限公司债权为人民币２，７７１．３４万元。本次为避免转让后形成资金占用情形，受让方沈阳储运集团有限公司承诺受让时代金科的股权同时受让出让方对时代金科的债权，签订《股权转让协议》同时签署《债权转让协议》，并于债权转让协议签订的三十日内以现金方式一次性支付２，７７１．３４万元。沈阳储运集团有限公司按照上述承诺已于《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》发布前期将上述债权款２，７７１．３４万元一次性支付给沈阳惠天房地产开发有限公司。

三、本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、 登记时间

２０１３年１月２３日至２４日的９：３０－１１：３０和１３：００－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

３、登记地点

沈阳市沈河区热闹路４７号，本公司证券管理部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票代码：３６０６９２

２、投票简称：惠天投票

３、投票时间：２０１３年１月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“惠天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：１００．００代表总议案； １．００元代表议案１；２．００元代表议案２，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

６、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：开始时间为２０１３年１月２４日１５：００ ，结束时间为２０１３年１月２５日１５：００。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

五、其他事项

１、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

２、会务联系人

联系人：刘斌 李琳

联系电话：０２４－２２９２８０６２、２２９３２４６８

传 真：０２４－２２９３９４８０

邮政编码：１１００１４

联系地址：沈阳市沈河区热闹４７号

３、会议费用情况

会期半天，出席者食宿交通费自理。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

２０１３年１月１８日

附件：

沈阳惠天热电股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）