证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１３－００７

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议通知已于２０１３年１月１１日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１３年１月１７日在北京以现场表决形式召开。会议应到董事１０名，实到董事７名，授权委托３名。陆小平董事因病未能出席本次会议，委托周江军董事长代为出席并行使表决权；贾轶峰独立董事、郑远民独立董事因工作原因未能出席本次会议，分别委托龚光明独立董事、李国锋独立董事代为出席并行使表决权。会议由周江军董事长主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议并通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要

  ２０１２年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了《２０１２年度董事会工作报告》

  该报告详见刊登于巨潮资讯网的《２０１２年年度报告全文》中董事会报告部分。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议并通过了《２０１２年度独立董事述职报告》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议并通过了《２０１２年度总经理工作报告》

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  ５、审议并通过了《公司２０１２年内部控制自我评价报告》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  ６、审议并通过了《关于２０１２年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司２０１２年度高级管理人员薪酬情况详见刊登于巨潮资讯网的《２０１２年年度报告全文》中董事、监事、高级管理人员年度报酬情况部分。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  ７、审议并通过了《公司２０１２年利润分配及公积金转增股本预案》

  根据利安达会计师事务所有限责任公司审计，截至２０１２年１２月３１日，公司２０１２年度实现归属母公司所有者的净利润１３６．１４万元，公司未分配利润为－２６，３５９．３６万元，未提取法定盈余公积金，可供投资者分配的利润为－２６，３５９．３６万元。

  由于公司实际可供股东分配利润为负，公司２０１２年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ８、审议并通过了《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  ９、审议并通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》

  《关于申请撤销其他风险警示的提示性公告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：１０票赞成，０票弃权，０票反对。

  四、备查文件

  １、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  ２０１３年１月１７日

  股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１３－００８

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  第八届监事会第七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议召开的通知已于２０１３年１月１１日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议于２０１３年１月１７日上午在北京以现场会议形式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席曹虹女士主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议并通过了公司２０１２年年度报告全文及摘要

  ２０１２年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议并通过了《２０１２年度监事会工作报告》

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议并通过了《公司２０１２年内部控制自我评价报告》

  该报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案表决结果为：３票赞成，０票弃权，０票反对。

  三、备查文件

  公司第八届监事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  监 事 会

  ２０１３年１月１７日

  股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１３－０１０

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  关于申请撤销其他风险警示的

  提示性公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于公司２００８年、２００９年连续两年亏损，深圳证券交易所于２０１０年４月２３日起对本公司股票实行“退市风险警示”，股票简称由“赛迪传媒”变更为“＊ＳＴ传媒”。２０１０年公司实现扭亏，但由于扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８修订）规定，公司股票于２０１１年５月１７日起撤销“退市风险警示”并实施“其他特别处理”，股票简称由“＊ＳＴ传媒”变更为“ＳＴ传媒”。

  根据利安达会计师事务所有限责任公司对公司出具的２０１２年度“标准无保留意见”的审计报告显示，公司２０１２年度实现营业收入７６８１．６６万元，归属于上市公司股东的净利润为１３６．１４万元，年末净资产为１２，７６２．７３万元。

  鉴于目前公司业务运营正常，已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）规定的被实施其他风险警示的情形，经公司第八届董事会第十一次董事会审议通过，公司决定向深圳证券交易所提出撤销“其他风险警示”的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销“其他风险警示”，股票简称将由“ＳＴ传媒”变更为“赛迪传媒”，公司股票日跌涨幅限制恢复为１０％，股票代码不变。

  公司股票交易能否被撤销其他风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京赛迪传媒投资股份有限公司

  董 事 会

  ２０１３年１月１７日