证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）首次股票期权的授予登记工作，期权简称：永新ＪＬＣ２，期权代码：０３７６１０，现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划履行的审批程序

１、２０１２年１０月２１日，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十七次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。２０１２年１２月５日，公司分别召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。

３、２０１２年１２月２１日，公司召开２０１２年第二次临时股东大会，审议通过了《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

４、２０１２年１２月３１日，公司分别召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司２０１３－２０１６年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

二、股票期权授予的具体情况

１、股票期权授予日：２０１２年１２月３１日。

２、股票期权授予对象：于公司受薪的董事，不包括独立董事及在其他公司领取薪酬的董事；高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员；中层管理人员和核心技术（业务）人员；由董事会提名、薪酬与考核委员会提名的其他人员，共计２３６人。

３、股票期权授予数量：１８，４００，０００份。

４、股票期权行权价：９．３３元。

５、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

三、股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：永新ＪＬＣ２

２、期权代码：０３７６１０

３、期权授予登记名单

４、上述激励对象及获授的权益数量与公司刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１３－２０１６年股票期权激励计划（草案修订稿）》涉及的激励对象和授予数量一致，未有调整。

四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的绩效考核体系和薪酬体系，提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，同时将激励对象利益与股东价值紧密联系起来，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日