证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００４

  北京合众思壮科技股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于２０１３年１月２１日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１月１８日以电话、传真或电子邮件的方式发出。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，全体监事、部分高管及董事会秘书以通讯方式列席会议。

  会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行通讯表决，最终全票通过了如下议案：

  （一）关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案

  决定投资１．４０５亿元人民币参与建设北京市北斗导航与位置服务产业公共平台项目。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本议案需提请公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准后方能实施。

  本次投资的具体情况请参考公司２０１２年１１月２日及本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《对外投资公告》和《对外投资进展公告》。

  （二）关于以募集资金向西安合众思壮导航技术有限公司增资的议案

  决定以募集资金１，０００万元向公司控股子公司西安合众思壮导航技术有限公司增资，继续实施相关募集资金项目。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  本次增资的具体情况请参考公司本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于以募集资金向子公司增资的公告》

  （三）关于召开临时股东大会的议案

  决定召开公司临时股东大会，提交上述对外投资事项进行审议。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  召开２０１３年第二次临时股东大会具体情况请参考公司本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开２０１３年第二次临时股东大会通知》。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会第二十次决议

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月二十二日

  证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００５

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二届监事会十九次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议的召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议于２０１３年１月２１日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１３年１月１８日通过邮件方式发出，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议的表决情况

  会议以举手表决的方式通过了以下议案：

  审议通过《关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案》

  决定同意投资１．４０５亿元人民币参与建设北京市北斗导航与位置服务产业公共平台项目。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  监事会

  二○一三年一月二十二日

  证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００６

  北京合众思壮科技股份有限公司

  召开二○一三年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、会议届次：２０１３年第二次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、召开时间：２０１３年２月７日（星期四）上午９：００

  ４、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号２０４号楼）

  ５、召开方式：现场表决方式

  ６、股权登记日：２０１３年２月１日

  ７、出席对象：（１）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ８、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项

  １、关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案

  三、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章 ）、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

  ２、登记时间：２０１３年２月４－６日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

  ３、现场登记地点：公司董事会办公室

  信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号２０４号楼，邮编：１０００１５；信函上请注明“股东大会”字样；

  传真号码：０１０－５８２７５２５９

  四、其他事项

  １、会议联系方式

  联系部门：公司董事会办公室

  联系人：蒋蕾女士 联系电话：０１０－５８２７５５００

  ２、会期费用

  本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

  五、备查文件

  １、公司二届董事会二十次会议决议

  ２、公司二届监事会十九次会议决议

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司董事会

  二〇一三年一月二十二日

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１３年２月７日召开的北京合众思壮科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表我公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

  我公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见。）

  证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００７

  北京合众思壮科技股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司于２０１２年１１月２日发布董事会决议公告及相关公告，披露公司拟投资１．８４亿元，与中关村空间信息技术产业联盟（以下简称“联盟”）相关企业共同投资设立合资公司承担北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。

  目前，上述项目已经过北京市政府相关部门组织的项目评审，并已通过项目公示无异议。确定该合资公司注册资本总额３亿，本公司投资１．４０５亿元，占合资公司资本总额的４６．８３％，北京市政府通过下属公司投资１．４０５亿元，占合资公司资本总额的４６．８３％。其他五家联盟公司出资１９００万元，占合资公司资本总额的６．３３％。

  此次投资事项其他具体情况请参考公司２０１２年１１月２日披露的相关公告。

  二、公司此次变更投资额已经董事会二届二十次会议审议了《关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案》；该议案以７票同意，０票反对、０票弃权的结果获得通过。

  三、本次投资议案将提交公司临时股东大会审议批准。

  四、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  五、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届二十次董事会会议决议；

  ２、经与会监事签字的二届监事会十九次会议决议。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月二十二日

  证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１３－００８

  北京合众思壮科技股份有限公司

  关于以募集资金向子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本次增资情况概述

  １、公司拟于近期以募集资金１，０００万元，对公司控股子公司西安合众思壮导航技术有限公司（以下简称“西安思壮”）进行增资，此次增资完成后，西安思壮注册资本将由１５，２００万元变更为１６，２００万元。

  西安思壮是公司募集资金投资建设卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的实施主体，根据《北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行Ａ股招股说明书》“第十二章 募集资金运用 三、募集资金投资项目”披露：公司以单独向西安思壮增资的形式实施卫星导航数据采集产品研发生产基地项目。公司将通过对西安思壮分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向西安思壮增资。

  本次增资为公司第二次向西安思壮进行增资。

  ２、本事项已经董事会二届二十次会议审议了《关于以募集资金向西安合众思壮导航技术有限公司增资的议案》；该议案以７票同意，０票反对、０票弃权的结果获得通过。

  ３、本事项无需提交公司股东大会审议批准。

  ４、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体的基本情况

  公司控股子公司西安合众思壮导航技术有限公司成立于２００７年１月，作为公司募集资金项目的实施主体，公司曾于２０１０年披露经公司一届董事会十四次会议批准向该公司增资１０，２００万元，目前该公司注册资本为１５，２００万元，本公司出资占其注册资本的９１．７８％，公司全资子公司Ａｓｉａ Ｌｉｎｋ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌｔｄ．（以下简称“Ａｓｉａ Ｌｉｎｋ”）持有剩余的８．２２％。

  截至２０１１年１２月３１日西安思壮资产总额为１６９，９７０，７９９．０４元，负债总额４，９４４，２５３．５０元，净资产为１６５，０２６，５４５．５４元。该公司２０１１年度营业收入２７，３７９，３６０．３８元，净利润为９，６９４，７２１．２９元，上述数据已经北京兴华会计师事务所有限公司审计。

  截至２０１２年９月３０日西安思壮资产总额为２２３，３８０，５４２．８８元，负债总额５５，７２５，６０９．９４元，净资产为１６７，６５４，９３２．９４元。该公司２０１２年１－９月份营业收入２９，８９８，５１０．９０元，净利润为２，５８０，５７２．０８元，上述数据未经审计。

  三、增资的基本情况

  １、根据公司招股说明书关于募集资金使用的计划安排，公司将以募集资金对西安思壮单方面增资１，０００万元人民币，继续用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的建设，所有增资资金汇至西安思壮募集资金专项帐户，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

  本次增资后其注册资本将变更为１６，２００万元人民币，本次增资前后西安思壮的股权结构如下：

  ■

  四、增资的目的、存在风险和对上市公司的影响

  １、增资的目的

  此次以募集资金对西安思壮进行增资，是根据相关股东大会决议及《北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行Ａ股招股说明书》的安排，是继续实施募集资金投资项目的具体步骤，将为顺利完成募集资金投资项目打下基础。

  ２、存在的风险

  除在招股说明书当中详细说明的募集资金投资项目风险之外，本次增资不存在其他风险。

  ３、对公司的影响

  顺利实施募集资金投资项目，将进一步贯彻公司做强、做大的发展战略，有利于扩大公司数据采集产品生产规模与能力，强化产品研发平台，降低产品成本，进一步提升公司竞争实力，将对公司未来经营产生积极影响。

  五、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届二十次董事会会议决议；

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月二十二日