证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００８６２ 证券简称：南通科技 编号：临２０１３—００１号

  南通科技投资集团股份有限公司

  对外担保公告  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人：

  江苏致豪房地产开发有限公司（间接担保，以下简称：江苏致豪）

  南通八建集团有限公司（直接担保，以下简称：南通八建）

  南通宏华建筑安装有限公司（直接担保，以下简称：南通宏华）

  南通市中房建设工程有限公司（直接担保，以下简称：中房建设）

  ●本次担保金额：人民币２亿元

  ●为江苏致豪担保累计金额：人民币２亿元

  ●对外担保累计金额：人民币１０．０８亿元

  ●无逾期担保  

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司江苏致豪拟借助三家优质合作单位（南通八建、南通宏华和中房建设，以下统称：南通八建等三家公司）的平台向银行融资２亿元：南通八建等三家公司向银行贷款的２亿元全部无偿提供给江苏致豪使用，银行贷款本息则全部由江苏致豪承担。公司需为南通八建等三家公司向银行贷款２亿元提供保证担保。上述担保事项已经２０１３年１月１８日召开的公司第７届董事会２０１３年第１次会议审议（通讯表决）并获全票通过。

  因单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产的 １０％，本次担保事项需经公司２０１３年第１次临时股东大会审议批准。召开临时股东大会的时间、地点等有关事项详见通知。

  二、被担保人基本情况

  ●江苏致豪（间接担保）

  江苏致豪为公司全资子公司，目前已成功开发了“万通城”、“万濠华府”、 “万濠星城”等项目，合作开发了“翰林府”项目。江苏致豪注册资本为人民币３亿元，法定代表人冯旭辉，住所为南通市港闸区永和路１号，许可经营项目：房地产开发（贰级资质）；一般经营项目：房屋买卖、置换、租赁；装饰装潢服务；建筑工程咨询及管理。根据国浩南审字［２０１２］３０３Ａ４４号审计报告揭示：截止２０１１年１２月３１日，江苏致豪总资产１８．５９亿元，净资产２．３８亿元。

  ●南通八建（直接担保）

  南通八建注册资本为人民币１．１６亿元，法定代表人宋陈明，住所为南通市工农北路２６６号，一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；机电设备安装工程专业承包一级；市政公用工程施工总承包二级；园林古建筑工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级。根据苏瑞华专审［２０１２］１０３号审计报告揭示：截止２０１１年１２月３１日，南通八建总资产４．４９亿元，净资产１．８１亿元。

  ●南通宏华（直接担保）

  南通宏华注册资本为人民币６００１．６８万元，法定代表人沈宝林，住所为南通市陈桥乡河口村，一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包一级；起重设备安装工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；钢结构工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包二级；消防设施工程专业承包三级。根据通伟会专审［２０１２］０２３号审计报告揭示：截止２０１１年１２月３１日，南通宏华总资产２．３７亿元，净资产０．９５亿元。

  ●中房建设（直接担保）

  中房建设注册资本为人民币５０７９万元，法定代表人曹毅，住所为南通市将军园２６幢２０６室，经营范围：房屋建筑工程总承包、土石方工程、市政工程、基础打桩施工；水电安装、房屋维修；卷闸门、水箱制作安装；旧房拆除、消防设施安装、装潢服务；建筑材料、水电卫生器材、装潢材料、消防器材销售。根据通税事税审［２０１２］第５７７号涉税专项鉴证报告揭示：截止２０１１年１２月３１日，中房建设总资产１．９亿元，净资产０．８亿元。

  三、董事会意见

  鉴于目前房地产企业的银行融资渠道受阻，本公司全资子公司江苏致豪拟借助三家优质合作单位（南通八建、南通宏华和中房建设，以下统称：南通八建等三家公司）的平台向银行融资２亿元：南通八建等三家公司向银行贷款的２亿元全部无偿提供给江苏致豪使用，银行贷款本息则全部由江苏致豪承担。江苏致豪所融资金将用于“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。为支持江苏致豪的房地产开发，公司董事会同意为南通八建等三家公司向银行贷款２亿元提供保证担保。

  江苏致豪已与南通八建等三家公司签署了《协议书》，本公司将与南通八建等三家公司及银行签署《贷款协议》。本次担保不会给公司带来较大的风险，有利于江苏致豪“观音新城拆迁安置代建项目”的建设。

  四、目前，公司累计对外担保金额为１０．０８亿元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  １、董事会决议

  ２、协议书

  ３、被担保人２０１１年度审计报告

  ４、被担保人营业执照复印件

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司

  ２０１３年１月２１日

  证券代码：６０0８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２０１３－００２号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第７届董事会２０１３年第２次会议决议公告

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第７届董事会２０１３年第２次会议通知于２０１３年１月１８日书面发出，并于２０１３年１月２１日以通讯表决方式召开。应到董事７人，实到７人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  一、会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》：

  同意陆强新先生辞去公司董事职务的请求，经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐杜永朝先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事人选。此议案尚需提交公司２０１３年第１次临时股东大会审议批准。

  表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  二、会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第１次临时股东大会的提案》：

  同意于２０１３年２月６日上午１０点在公司总部大楼２楼报告厅召开公司２０１３年第１次临时股东大会，会议通知详见公司同日披露的２０１３－００４号公告。

  表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２１日

  附件：杜永朝先生简历：

  杜永朝先生：１９６１年９月出生，中共党员，研究生，经济师。历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记。

  证券代码：６０８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２０１３－００３号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第７届监事会２０１３年第１次会议决议公告

  南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第７届监事会２０１３年第１次会议通知于２０１３年１月１８日书面发出，并于２０１３年１月２１日以通讯表决方式召开。应到监事３人，实到３人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》：

  鉴于季本奕先生已退休，经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司提名，推荐黄培丰先生（简历详见附件）为公司第七届监事会监事人选。此议案尚需提交公司２０１３年第１次临时股东大会审议批准。

  表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司监事会

  ２０１３年１月２１日

  附件：黄培丰先生简历：

  黄培丰先生：１９７４年１０月出生，中共党员，大学本科，学士。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

  证券代码：６０８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：临２０１３－００４号

  南通科技投资集团股份有限公司关于

  召开２０１３年第１次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第７届董事会２０１２年第１０次会议、２０１３年第１次和第２次会议，第７届监事会２０１３年第１次会议（详见２０１２年１２月２９日、２０１３年１月２２日三大证券报刊登的公司２０１２—０２７号、２０１３－００１号、００２号、００３号公告）决议内容，决定于２０１３年２月６日上午１０时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司２０１３年第１次临时股东大会。

  （一）股东大会议程：

  １、审议《关于调整公司董事会成员的提案》；

  ２、审议《关于调整公司监事会成员的提案》；

  ３、审议《关于公司为通能精机４．４亿元资金贷款提供担保的提案》；

  ４、审议《关于公司为江苏致豪融资２亿元提供担保的提案》。

  上述议案已在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ全文披露。

  （二）参加对象：

  １、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  ２、２０１３年１月３０日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

  （三）登记方法：

  凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

  （四）其他事项：

  １、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

  ２、联系办法：

  地址：南通市永和路１号公司证券部

  邮编：２２６０１１

  电话：０５１３—８３５８０３８２

  传真： ０５１３—８５５１２２７１

  联系人：周晓燕、支华

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２１日

  附件

  授权委托书

  本公司（本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席南通科技投资集团股份有限公司２０１３年第１次临时股东大会，并授权代为行使表决权。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  注：本授权委托书复印或重新打印件有效。