证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１３－００３

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第十八次会议于２０１３年１月２０日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知；董事余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士，独立董事万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生出席了本次会议。会议有表决权总数为９票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成决议如下：

  一、以９票赞成，审议并通过《２０１２年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  二、以９票赞成，审议并通过《２０１２年度总经理工作报告》。

  三、以９票赞成，审议并通过《２０１２年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  四、以９票赞成，审议并通过《２０１２年度利润分配预案》。

  经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年度本公司净利润为２，０１５．４６万元，归属于母公司所有者的净利润为１，８２４．１８万元，加年初经调整后的未分配利润－７１，７２５．４４万元，２０１２年度可供股东分配的利润为－６９，９０１．２６万元。

  ２０１２年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  本议案尚需经公司２０１２年度股东大会审议。

  五、以９票赞成，审议并通过《公司２０１２年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  六、以９票赞成，审议并通过《独立董事述职报告》。

  七、以９票赞成，审议并通过《珠海市博元投资股份有限公司２０１２年度内控自我评价报告》。

  八、以９票赞成，审议并通过《珠海市博元投资股份有限公司２０１２年度关于公司履行社会责任相关情况的报告》

  九、公司董事会将另行召开会议确定２０１１年度股东大会相关事项并予以披露。

  特此公告！

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２２日

  证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１３－００４

  珠海市博元投资股份有限公司

  七届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第八次会议于２０１３年１月２０日上午在珠海市香洲区人民西路２９１号公司总部会议室召开；本次会议以电子邮件、传真发出会议通知；公司监事长徐旅先生召集并主持了会议；会议应到监事５人，实到监事５人；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事审议并通过了以下事项：

  一、以５票赞成，审议通过《２０１２年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

  二、以５票赞成，审议通过《公司２０１２年度报告》及摘要。

  经审核，公司监事会认为：公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１２年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司２０１２年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  三、以５票赞成，审议通过《２０１２年度财务决算报告》。

  四、以５票赞成，审议通过《２０１２年度利润分配预案》。

  经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，２０１２年度本公司净利润为２，０１５．４６万元，归属于母公司所有者的净利润为１，８２４．１８万元，加年初经调整后的未分配利润－７１，７２５．４４万元，２０１２年度可供股东分配的利润为－６９，９０１．２６万元。２０１２年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本议案尚需经公司２０１２年度股东大会审议。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司监事会

  ２０１３年１月２２日

  证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１３－００５

  珠海市博元投资股份有限公司

  关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司（原上海华源制药股份有限公司）由于２００４年、２００５年连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２００６年５月９日起实施退市风险警示的特别处理，公司证券简称由“华源制药”变更为“＊ＳＴ华药”。经公司申请，公司证券简称自２００６年５月１７日由“＊ＳＴ华药”变更为“＊ＳＴ源药”。２００７年５月，公司接到上海证券交易所上证上字［２００７］１０１号《关于对上海华源制药股份有限公司股票实施暂停上市的决定》：因公司２００４年、２００５年、２００６年三年连续亏损，决定公司自２００７年５月２５日起暂停上市。根据公司２００７年年度报告，经中兴华会计师事务所审计，２００７年度公司实现净利润１３，０７８．３８万元，其中归属于母公司所有者的净利润１３，１４４．９０万元，股东权益为７３６．１７万元。公司股票于２００８年７月１日起在上海证券交易所恢复上市交易。经公司申请，公司证券简称自２００８年８月１３日由“ＳＴ源药”变更为“ＳＴ方源”。

  ２０１０年６月，珠海华信泰投资有限公司经司法拍卖竞得原控股股东东莞市勋达投资管理有限公司持有的限售流通股并完成股份过户，成为公司控股股东。经公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：创业投资、投资咨询与管理、实业投资、商业的批发零售（以上不含许可经营项目），并变更公司名称为：珠海市博元投资股份有限公司，同时将公司注册地址迁至：珠海市横琴镇红旗村宝中路３号四楼４０３０室。经公司申请，公司证券简称自２０１１年９月１６日由“ＳＴ方源”变更为“ＳＴ博元”。

  ２０１０年以来，公司努力解决了大量历史遗留问题，并在２０１２年９月实现主营业务恢复正常经营，使得２０１２年度实现了扭亏为盈。根据公司２０１２年年度报告，经中兴华富华会计师事务所审计，２０１２年度公司归属于上市公司股东的净利润１８２４．１８万元，归属于上市公司股东的净资产为６４３６．９１万元，公司主营业务收入１９１２２．４９万元。

  目前公司主营业务为一汽马自达汽车销售及维护、国内贸易及进出口贸易代理，生产经营正常，银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。本公司董事会认为不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

  根据上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》１３．２．１之规定，对照公司２０１０年、２０１１年及２０１２年报，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在上海证券交易所《股票上市规则（２０１２年修订）》１３．３．１规定的其他风险警示的情形。

  综上所述，本公司认为公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件，现已向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易的其他风险警示。自本公告披露之日起，公司股票停牌。

  特此公告。

  珠海市博元投资股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２２日