证券时报多媒体数字报

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2013－01

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2013年1月7日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、 会议召开的时间、地点、方式

  重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2012年1月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  三、 董事出席会议情况

  会议应到董事11名，实到董事11名，董事长左宗申先生主持会议，全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、 会议决议

  1、以11票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》；

  内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规范实施工作调整方案》。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2013年1月21日

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号：2013-02

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  第八届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  公司第八届监事会第十一次会议召开的会议通知及相关材料已于2013年1月7日向全体监事以专人送达或传真方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  公司第八届监事会第十一会议于2013年1月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议由监事蒋宗贵先生代为主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》、《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，现选举蒋宗贵先生为公司第八届监事会主席。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  监事会

  2013年1月21日

  个人简历：蒋宗贵，男，1966年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任，现任宗申产业集团有限公司财务总监，本公司监事。

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2013-03

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  临时公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年11月2日，公司与北京华安天诚科技有限公司（以下简称"华安天诚公司"）签署了《股权收购意向性协议》：公司拟投资1000万元收购华安天诚公司部分股东持有的350万股股份，占华安天诚公司总股本的10%,收购价格为2.857元/股。公司原预计在40天内完成相关尽职调查程序，并根据可行性论证结果决定是否提交公司董事会审批。（具体情况详见公司于2012年11月7日披露的《关于公司签署对外投资意向协议的提示性公告》）

  截止本公告日，公司已基本完成法律尽职调查等相关工作，但由于对华安天诚公司的财务状况及资产情况的调查工作尚未完成，公司预计尽职调查及可行性论证完成时间将延后至2013年4月。

  本次交易是否实施或具体实施方式尚存在重大不确定性，也不会对公司2013年公司财务状况产生重大影响。

  特此公告！

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2013年1月21日