证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－０１

东信和平科技股份有限公司

２０１２年度业绩快报

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司继续加大通信、金融支付与安全、政府公共事业等行业应用领域的智能卡产品研发和市场开拓力度，稳步加快国际市场布局和业务推进，全年营业总收入同比增长１０．３９％，全年归属于上市公司股东的净利润同比增长５．９５％。

报告期内，公司营业利润同比下降３１．６０％，主要是由于公司继续加大研发力度，研发支出上年同比增长约２０００万元所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年一月二十二日

证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１３－０２

东信和平科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于２０１３年１月１４日以书面和传真方式发出，２０１３年１月２１日以通讯方式召开，会议应出席董事１１人，亲自出席董事１１人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的提案》。公司第四届董事会战略委员会委员调整为：杨义先先生、陈静先生、张琪女士、王欣先生、周忠国先生、杨有为先生，其中杨义先先生为委员会召集人。

二、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的提案》。公司第四届董事会审计委员会委员调整为：杨雄先生、陈静先生、郁方女士、周忠国先生、倪首萍女士、钟惠先生，其中杨雄先生为委员会召集人。

三、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员调整为：杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、王欣先生、张琪女士、郁方女士，其中陈静先生为委员会召集人。

以上各专业委员会委员人数不变，任期至公司第四届董事会届满为止。

四、会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于金融ＩＣ卡生产线技术改造项目的提案》。

同意公司以自有资金投资４，４３０万元人民币用于金融ＩＣ卡生产线技改项目，通过在现有厂区内改造、新增部分金融ＩＣ卡封装生产线，并增加金融ＩＣ卡个人化配套设施，以进一步提升公司的金融ＩＣ卡工艺水平和生产能力。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十二日