证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司” ）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月２１日在公司技术中心一楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长郭清泉先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事９人，出席９人；在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下：

１、《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

２、《关于为厦工机械（香港）有限公司提供担保的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师、黄臻臻律师进行见证并出具法律意见书【（２０１３）闽天衡律见字第０１０３号】：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

２０１３年１月２１日