证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１３－００８

上海新时达电气股份有限公司

２０１２年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

特别提示：本公告所载２０１２年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）：

单位：人民币元

注：上述数据按公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明：

１、报告期内公司实现营业收入８５，２８１．６９万元，同比增长２９．７５％；实现营业利润１４，０４０．３３万元，同比增长１２．４９％；实现利润总额１６，３３０．７２万元，同比增长２０．８１％；实现归属于上市公司股东的净利润１３，５９８．３４万元，同比增长２１．１２％。

上述财务指标增长的主要原因系报告期内，公司加大研发投入，努力开拓市场，不断加强内部管理，变频器、控制系统、电梯部件及线缆等各项业务的销售均实现了较快增长；同时，综合毛利率继续保持稳定，增加了相应边际贡献。

２、截止２０１２年末，公司总资产为１６３，０２０．３２万元，较２０１１年末增长了２０．６１％；归属于上市公司股东的所有者权益为１４０，０９２．９６万元，较２０１１年末增长１２．８４％；归属于上市公司股东的每股净资产６．７８元，较２０１１年末增长９．１８％。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产增长的主要原因系报告期内公司经营规模扩大、盈利增长以及向激励对象授予限制性股票，从而增加了注册资本和资本公积金等所致。

三、备查文件：

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

２０１３年１月２２日

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１３－００９

上海新时达电气股份有限公司

关于２０１２年度利润分配及

公积金转增股本预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东纪德法先生基于公司未来发展及回报股东，结合２０１２年经营实际情况，提出了公司２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺。为避免引起股价异常波动，保护广大投资者利益，现将２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案预披露如下：

以公司截止２０１２年１２月３１日的总股本２０６，６８５，０００股为基数（已扣除对杨书林、沈振华、罗鹰等３名已离职激励对象所持限制性股票的回购数额１０万股），向全体股东每１０股分配现金股利２．００元（含税），共计派现人民币４１，３３７，０００．００元；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增７股，共计转增股本１４４，６７９，５００股。本次转增股本后，公司总股本将增加至３５１，３６４，５００股。

控股股东承诺：在公司有关董事会会议和股东大会审议上述２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案时，将会投赞成票。

公司董事会在收到控股股东纪德法先生有关２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后，全体董事就对该提案进行了充分的讨论并一致认为：控股股东提出的２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案与公司当前的经营业绩增长相匹配；本次现金分红亦不会造成公司流动资金短缺；符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《上海新时达电气股份有限公司章程》中对于分红的相关规定。全体９名董事在董事会召开会议审议上述利润分配及公积金转增股本预案时，将投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述利润分配及公积金转增股本预案尚须会计师事务所对公司２０１２年度财务数据出具审计意见，且经董事会和２０１２年度股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

公司２０１２年度报告和董事会审议的２０１２年度利润分配及公积金转增股本预案将于２０１３年４月２２日披露。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

                     ２０１３年１月２２日