证券时报多媒体数字报

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—０５

天津中环半导体股份有限公司

２０１３年第一次

临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、公司于２０１３年１月５日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知》；

２、本次股东大会无否决提案的情况；

３、本次股东大会无修改提案的情况；

４、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会会议于２０１３年１月２１日下午１４：００在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共９人，代表有表决权股份５８０，９９４，２８２股，占公司股份总数的 ６６．１１％ 。

会议由公司董事会召集，董事长张旭光先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

１、审议通过了《关于为公司子公司增资的议案》；

表决结果：

同意５８０，９９４，２８２ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％ ；

反对０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％ ；

弃权０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％ 。

２、以特别决议的形式审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；

表决结果：

同意５８０，９９４，２８２ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％ ；

反对０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％ ；

弃权０ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０％ 。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

２０１３年１月２１日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—０６

天津中环半导体股份有限公司

关于召开２０１３年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１３年２月６日（星期三）下午１５：００。

网络投票时间：２０１３年２月５日—２０１３年２月６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年２月６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年２月５日１５：００ 至２０１３年２月６日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司会议室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１３年２月１日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１３年２月１日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、会议出席对象

（１）截至２０１３年２月１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司公开发行２０１３年公司债券的议案》；

（１）本次公司债券的发行规模

（２）本次公司债券向公司股东配售安排

（３）本次公司债券的票面金额和发行价格

（４）本次公司债券期限

（５）债券利率及确定方式

（６）募集资金用途

（７）发行方式

（８）发行对象

（９）本次发行公司债券的担保方式

（１０）决议有效期

（１１）发行债券的上市

（１２）上市地点

３、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

４、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

５、审议《关于提名公司监事的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１３年２月５日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０，２０１３年２月６日上午９：００－１１：３０。

２、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人：安艳清、孙娟红

电话：０２２－２３７８９７８７

传真：０２２－２３７８８３２１

邮编：３００３８４

３、登记办法：

（１） 参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

（２） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以２０１３年２月５日上午１１：３０ 时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年２月６日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２１２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表 ：

注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，２．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，２．０１元代表对议案２中子议案（１）进行表决，２．０２元代表对议案３中子议案（２）进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对议案２子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东先对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案２的投票表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“中环股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年２月５日１５：００ 至２０１３年２月６日１５：００ 期间的任意时间。

附：授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１３年１月２１日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（１）、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（２）、审议《关于公司公开发行２０１３年公司债券的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（３）、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（４）、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

６、授权委托书签发日期：

７、委托人签名（法人股东加盖公章）：

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—０７

天津中环半导体股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于２０１３年１月２１日在公司会议室召开。应到董事１１名，实到 名，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长张旭光先生主持。与会董事经过认真审议并表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公开发行公司债券的条件。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、逐项审议通过《关于天津中环半导体股份有限公司公开发行２０１３年公司债券的议案》：

为进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，公司拟聘请国信证券股份有限公司为保荐机构公开发行公司债券用于补充流动资金，具体议案如下：

１、发行规模

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币６亿元（含６亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

２、向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

３、债券票面金额和发行价格

本次公司债券的债券面值１００元，按面值发行。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

４、债券期限

本次公司债券的期限不少于１年，不超过５年（含５年），具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

５、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

６、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

７、发行方式

本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

８、发行对象

本次公司债券拟面向持有债券登记机构开立Ａ 股证券账户的机构投资者发行（有关法律法规禁止购买者除外）。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

９、担保方式

本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

１０、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起２４个月内有效。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

１１、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后，公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

１２、上市地点

公司在本次债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出上市交易申请。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

１、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；

２、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

３、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露等；

４、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜；

５、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜；

６、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬／工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

７、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

８、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过《公司债券持有人会议规则》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

拟聘任张长旭女士、高树良先生、秦玉茂先生为公司的副总经理，滕新年先生由于工作变动不再担任公司副总经理。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

张长旭简历：女，出生于１９７５年，本科学历，硕士在读，现任天津市环欧半导体材料技术有限公司总经理兼财务总监；曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司晶片制造部管理人员、晶片制造部部长助理、综计部常务部长助理、总经理助理兼综计部常务部长助理、副总经理兼综合计划部部长、常务副总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高树良简历：男，出生于１９７８年，硕士学历，现任内蒙古中环光伏材料有限公司总经理兼党委副书记；曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司助理工程师、 直拉制造部主管工程师、区熔制造部主管工程师、晶体事业部主管工程师、总经理助理、副总经理、总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦玉茂简历：男，出生于１９６４年，硕士学历，现任中环能源（内蒙古）有限公司总经理；曾任上海交通大学电力学院讲师；上海交大南洋股份有限公司分公司副总经理；上海交大国飞科技集团副总裁；上海交大电信学院院士助理；上海交大泰阳绿色能源公司副总裁；亿晶光电科技股份有限公司监事会主席；常州亿晶光电科技有限公司副总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、审议通过《关于向渤海银行申请银行业务的议案》；

公司已获得渤海银行股份有限公司天津分行（以下简称“渤海银行”）５，０００万元人民币综合授信，信用方式，期限１年，公司根据生产经营情况，在５，０００万元授信范围内拟向渤海银行申请办理相关银行业务。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

七、审议通过《关于向农商行申请银行业务的议案》；

公司已获得天津农村商业银行股份有限公司北辰支行（以下简称“农商行”）１０，０００万元人民币综合授信，信用方式，期限１年，根据生产经营情况，在１０，０００万元授信范围内公司拟向农商行申请办理相关银行业务。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

公司全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司已获得农商行１０，０００万元人民币综合授信，担保方式，期限１年。

公司拟为其提供担保，该担保事项还需公司股东大会批准。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

九、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案一、议案二、议案三、议案八还需经公司２０１３年第二次临时股东大会审议批准，公司董事会拟定于２０１３年２月６日召开２０１３年第二次临时股东大会。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１３年１月２１日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—０８

天津中环半导体股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述：

１、担保事项的简要情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”），已获得天津农村商业银行股份有限公司北辰支行（以下简称“农商行”）１０，０００万元人民币综合授信，担保方式，期限１年，公司拟为其提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。农商行与公司不存在关联关系。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币１２４，２４０万元。

２、本次披露的对外担保进展情况

本次担保的议案《关于为子公司提供担保的议案》已经公司２０１３年１月２１日的第三届董事会第三十三会议审议并全票通过。

二、被担保人基本情况：

被担保人：天津环欧国际硅材料有限公司

注册时间：２０１１年７月

注册资本： ６，０００万元

法定代表人：汪雨田

注册地址：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层６０２６－３３

经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）。

截至２０１２年９月３０日，环欧国际总资产９７，１３４．３６万元，负债９１，８９６．６４ 万元，营业收入１０５，６２２．８６万元，净利润－５０４．６４万元。（未经审计）

三、董事会意见

环欧国际具备偿还债务的能力，本次银行授信主要是为满足该公司生产经营的需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司的长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为１２４，２４０万元 ，实际累计对外担保额为１１９，３８７．１６万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币 １３４，２４０万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占２０１１年１２月３１日公司经五洲松德联合会计师事务所审计的净资产的比例为７８．８２％ 。

五、备查文件

第三届董事会第三十三次（临时）会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１３年１月２１日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１３—０９

天津中环半导体股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第十一次会议于２０１３年１月２１日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事白建珉先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

１、审议通过《关于提名公司监事的议案》

公司监事会主席白建珉先生因工作调整，工作调整后继续在公司工作，拟提名王学勤先生为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

本议案尚须提交股东大会审议批准

王学勤简历：

男，出生于１９５８年，本科学历，现任公司党委工作部部长兼服务公司总经理、豪尔希公司总经理，曾任天津纺织机械第七配件厂工人、统计员、质检科长团支部书记、厂长办公室主任、综合办公室主任；正合纺织机电有限公司总经理办公室主任、罗拉分厂经营厂长；公司企管科副科长；公司控股子公司天津市豪尔希科技开发有限公司副经理、经理；公司硅堆事业部党支部书记。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过《关于推举公司监事会主席的议案》

推举公司监事马春光先生为监事会主席。

马春光简历：

男，出生于１９５８年，研究生学历、高级经济师。现任公司监事，天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长。曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多经部副部长、部长。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

２０１３年１月２１日