证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2013年1月19日上午10点30分以现场结合通讯表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年1月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄小强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事长黄小强先生提名，董事会同意聘任王振泰先生担任公司总经理，任期自2013年2月1日至本届董事会届满（2013年2月1日-2015年9月14日），王振泰先生简历附后。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理王振泰先生提名，董事会同意聘任杨博鸿先生、阮建华先生、黄焘先生、林必清先生、鲍晨女士担任公司副总经理，任期自2013年2月1日至本届董事会届满（2013年2月1日-2015年9月14日）。相关人员简历附后。

  公司本届经营层将全力打造"婴童食品第一品牌"。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长黄小强先生提名，董事会同意聘任鲍晨女士担任公司董事会秘书，任期自2013年2月1日至本届董事会届满（2013年2月1日-2015年9月14日）。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年经营计划的议案》。

  2013年经营班子将在董事会领导下，坚定地实施战略突围，策略超越，战术突破，功难克坚，抓住政策和行业可能带来的机会，积极拓展市场，加快品类发展，向婴童食品第一品牌的目标不断迈进。

  5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<管理人员行为指引>的议案》。

  《管理人员行为指引》从如何对待客户和顾客、如何对待同事和部属、如何对待自身和家庭、如何对待公司、如何对待社会这五个方面对贝因美管理人员的日常行为规范作了指引，贝因美全体管理人员务必自觉遵守，身体力行。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月十九日

  简历：

  王振泰：男，1963年，中国国籍，EMBA。曾任杭州中萃食品有限公司营销经理、杭州美登高食品有限公司总经理、杭州唯新食品有限公司总经理、浙江贝因美科工贸股份有限公司执行总经理、贝因美集团有限公司副总裁、杭州立高科技有限公司总经理。王振泰先生持有公司股份2200股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨博鸿：男，1973年，中国国籍，大专学历。曾任浙江省浙信房地产公司经理、杭州尚方装饰有限公司总经理。2004年加入贝因美，历任法务部总经理、综合部总经理。现任公司副董事长、副总经理，贝因美集团有限公司董事长，杭州比因美特孕婴童用品有限公司监事，杭州恩沛力特生物科技有限公司董事，杭州比因美特卡通影视有限公司执行董事。杨博鸿先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  阮建华：男，1959年生，中国国籍。1992年加入贝因美，现任公司副总经理。阮建华先生持有公司股份117500股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄焘：男，1963年，中国国籍，食品卫生专业本科学历，高级工程师。曾任浙江巨化集团公司制药厂分厂厂长，浙江康莱特药业有限公司副总经理。2008年10月加入贝因美，历任总裁助理兼质量总监，生产（管理）总监兼生产管理总部总经理，产业化总监兼生产管理总部总经理。现任浙江贝因美科工贸股份有限公司副总经理。黄焘先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林必清：男，1964年，中国国籍，中共党员，硕士学历，会计师、高级经济师。曾任杭州市财政税务局科长，杭州市国家税务局征管科长，浙江海纳科技股份有限公司财务部经理，宁波立立电子股份有限公司监事、董事、董事会秘书、财务总监、常务副总经理、总经理，西子联合控股有限公司投资总监。现任公司财务总监，杭州数米基金销售有限公司董事，上海宇数科技有限公司执行董事。林必清先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  鲍晨：女，1974年，中国国籍，1995年7月加入贝因美，历任杭州贝因美食品有限公司总经办副主任，浙江贝因美科工贸股份有限公司人力资源部副总经理、公众事务部总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。鲍晨女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。