证券时报多媒体数字报

证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2013-002

广西河池化工股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会临时会议于2013年1月21日在公司本部三楼会议室召开，会议于2013年1月18日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议经认真研究，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于开展保兑仓业务的议案》。

为了进一步促进公司产品的销售与回款，董事会同意与经销商广西满地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务，额度为8300万元，并在货物到达桂林银行指定的监管方的仓库及完成质押前提供阶段性连带责任担保，公司为经销商广西满地宝集团有限公司提供连带担保责任额度最多不超过4980万元，业务期限为18个月，自三方签署《保兑仓业务合作协议书》之日起生效。授权公司副董事长代表公司签署有关合作协议。

本次交易议案，已得到公司独立董事张青、王若晨、梁栋先生的事前认可。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2013-003）。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年2月6日召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一三年一月二十一日

证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2013-003

广西河池化工股份有限公司

关于开展保兑仓业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 保兑仓业务情况概述

为了进一步促进公司产品的销售与回款，公司拟与经销商客户广西满地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务。

保兑仓业务，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是：银行向买方收取一定比例的承兑保证金，银行开出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承兑汇票，专项用于向卖方支付货款。买方每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在买方存入保证金的额度以内签发《经销商购货申请表》，卖方只能凭银行签发的《经销商购货申请表》向买方发货。买方实现销售以后向银行续存保证金，银行再次签发《经销商购货申请表》，如此循环操作，直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金额。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额亦即买方不能完全实现产品销售，则由卖方将承兑汇票与保证金的差额部分以现款支付给银行。

本次公司拟与广西满地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务额度为8300万元，并在货物到达桂林银行指定的监管方的仓库及完成质押前提供阶段性连带责任担保，公司为经销商广西满地宝集团有限公司提供连带担保责任额度最多不超过4980万元，业务期限为18个月，自三方签署《保兑仓业务合作协议书》之日起生效。授权公司副董事长代表公司签署有关合作协议。

上述公司开展保兑仓业务的议案已经公司2013年1月21日临时董事会会议审议通过，鉴于公司该项对外担保额度已经超过公司最近一期经审计净资产的10%，上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、被担保客户基本情况

客户名称：广西满地宝集团有限公司

成立日期：2009年11月

注册地点：广西柳州市九头山路12号

法定代表人：谢柳坚

注册资本：1亿元

经营范围：对农业、商业、矿产业的投资；矿业机械租赁；矿业工程技术咨询服务；农产品技术开发及研究；农业科技技术咨询服务；化肥、农具、农业机械、五金交电、建筑材料、汽车配件、金属材料、钢材、矿产品销售。

广西满地宝投资有限公司（谢柳坚持有该公司99%股权）持有广西满地宝集团有限公司90%股权，谢柳坚持有广西满地宝集团有限公司10%股权，广西满地宝集团有限公司实际控制人为谢柳坚。

截止2011年12月31日，广西满地宝集团有限公司资产总额为28067.85万元，负债总额为19102.82万元（其中银行贷款总额11338.00万元，流动负债总额19102.82万元），净资产8965.03万元，2011年度，实现营业收入40478.85万元，实现净利润1300.49万元。

截止2012年9月30日，广西满地宝集团有限公司资产总额为23857.82万元，负债总额为14991.59万元（其中银行贷款总额12670.00万元，流动负债总额14991.59万元），净资产8866.23万元，2012年1-9月，实现营业收入44171.55万元，实现净利润762.73万元。

广西满地宝集团有限公司为本公司销售客户，不存在其他业务关系，与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、 保兑仓合同主要内容

1、提货申请及发货通知

经销商根据自身的营销情况，填写《经销商购货申请表》，经银行审核确认后报给生产企业，生产企业根据银行签发的银行承兑汇票及银行审核的《经销商购货申请表》发货。

未经银行在《经销商购货申请表》上签字、盖章，生产企业不得向经销商发货。

经销商及银行签发的购货需求的金额不得超过生产企业收到的银行承兑汇票金额，否则生产企业有权拒绝发货。

2、货物的交付与收货

交货地址和提货方式在经销商所在地的指定地点完成，代办托运手续由生产企业负责。生产企业在交货地点将货物交付经销商，同时直接将货物有关凭证交付银行。

经销商只有将售货款足额存入在银行的专用账户后，方可取得货物的有关凭证，货物及凭证的质押同时撤销。

3、货物的质押与销售

生产企业直接交与银行保管的货物凭证作为经销商办理银行承兑汇票的质押物，同时经销商接收的全部货物一并作为银行承兑汇票的质押物，并签订《权利质押合同》。

经银行同意，经销商可以提取货物用于销售，并按保兑仓协议约定将销售货款存入经销商在银行开立的帐户中。

4、汇票到期兑付及逾期处理

银行承兑汇票到期日，如经销商无法及时将余额补足，生产企业应当按照规定对经销商质押给银行但未售出的货物，由生产企业进行全额回购，回购价格以开票价格为准。

若生产企业不同意进行全额回购，由生产企业、经销商双方协商处理，进行打折回购时，涉及兑付银行承兑汇票存在的风险敞口额度由生产企业提供全额连带责任保证。

生产企业按规定履行回购义务时，回购货物发生的费用和损失由经销商全部承担。

四、董事会意见

公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。广西满地宝集团有限公司经营业绩稳定，资信状况良好，商业信誉值得信赖，根据其财务状况及履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响；同时该客户对本公司的产品需求量大，本次所融资金主要用于向本公司采购化肥，资金用途合理。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务。

五、独立董事意见

公司为广西满地宝集团有限公司提供的担保融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况良好，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司董事会各成员在审议相关议案过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，本次交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际担保金额为0元，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司临时董事会决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照；

4、被担保人最近一期财务报表。

广西河池化工股份有限公司

董事会

二O一三年一月二十一日

证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2013-004

广西河池化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于2013年2月6日召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2013年2月6日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月5日15:00 至2013年2月6日15:00期间的任意时间

（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

（六）会期出席对象

1、公司相关董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年1月31日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

3、见证律师；

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于开展保兑仓业务的议案》。

提案详细内容请查阅刊登于2013年1月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

三、现场会议登记办法

1. 登记手续：

（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

联 系 人：覃丽芳 陈延芬

联系电话：0778—2266832 传 真：0778—2266882

邮 编：547007

3. 登记时间：2013年2月5日9:00～17:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、进行投票起止时间：2013年2月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：360953；投票简称：河化投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年2月5日15：00至2013年2月6日15:00期间的任意时间。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一三年一月二十一日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日