证券时报多媒体数字报

(上接A11版)

金额单位：人民币万元

注：募集资金初始存放金额１５３，０３６．８０万元，与实际募集资金净额１５１，０９９．８０万元的差额１，９３７．００万元，为应付的律师费、审计费及其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 １。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至２０１２年１２月３１日止，公司前次募集资金实际投资项目共变更了四个，涉及金额为人民币２８，６３０．００万元，占前次募集资金净额的比例为１８．９５％，具体变更项目情况如下：

１、 江西海大项目

由于南昌海大项目的实施地点比江西海大项目的地点有较大的优势，所以经公司第一届董事会第十三次会议及２００９年年度股东大会审议，同意原“江西海大项目”变更实施主体及实施地点，项目建设内容及投资金额不发生变化。该项变更募集资金金额为人民币７，３７０．００万元，占前次募集资金净额的比例４．８８％。本项目变更情况已于２０１０年５月５日在指定媒体上以《关于改变募投项目实施地点及实施主体的公告》披露。

２、 广西海大项目

广西海大项目实施地点为广西省钦州市，地处广西南部沿海地区，为广西对虾养殖的中心位置。广西海大项目原计划首先满足公司在广西地区虾料的产能需求，同时能兼顾满足广西北部的鱼料及畜禽料市场的需求。因于２０１０年６月，公司新建项目珠海容川饲料有限公司投产，极大地缓解了珠三角及广东地区的对虾产能需求，使湛江海大的虾料能扩大辐射区域，可以缓解广西虾料产能的需求。从当时的市场需求分析，公司在广西市场鱼料及畜禽料的产能需求更大，且主要集中于广西北部地区，实施原广西海大项目不能满足广西市场最急切的需求。为了加快募集资金的投资进度，公司将广西海大项目的募集资金变更投资到开工较快的江苏南通年产２４万吨配合饲料项目。该募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十次会议以及２０１１ 年年度股东大会审议通过。该项变更募集资金金额为１０，９６０．００万元，占前次募集资金净额的比例为７．２５％。本项目变更情况已于２０１１年４月２７日在指定媒体上以《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的公告》披露。

３、 海南海维及佛山海航项目

海南海维和佛山海航项目由于扩建需要的土地一直未能落实，为了加快超募资金的使用，公司决定变更原佛山海航及海南海维项目为珠海海龙年产３５万吨配合饲料项目。该募投项目变更方案已经公司第二届董事会第十八次会议及２０１２年第一次临时股东大会审议通过。本次变更募集资金金额为１０，３００．００万元，占前次募集资金净额的比例为６．８２％。本项目变更情况已于２０１１年１２月３１日在指定媒体上以《关于变更部分超募项目的公告》披露。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金实际投资金额１５２，９３５．１０万元，与承诺投资金额１５１，０９９．８０万元存在１，８３５．３０万元差额，是由于存放募集资金形成的利息，使实际可使用的募集资金增加形成。

（四）前次募集资金投资项目置换情况

截至２０１２年１２月３１日止，公司以前次募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金共２１，７４５．９１万元，占前次募集资金净额的比例为１４．３９％。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况为：

（ 单位：人民币万元）

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以前次募集资金 ２１，７４５．９１ 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具广会所专字［２００９］第０９００５６２００２３ 号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》确认。

（五）未使用完毕募集资金情况说明

截至２０１２年１２月３１日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、２０１１年１月１４日，海大集团２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金人民币３亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年４月１４日，公司已将人民币３亿元全部归还至募集资金专用账户。

２、２０１１年５月６日，海大集团２０１１年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金人民币３亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。截止２０１１年１０月３１日，公司已将使用的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

３、２０１１年１１月１１日，海大集团２０１１年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置募集资金人民币３亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。截止２０１１年１２月３１日，公司已将使用的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

１、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件２，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，累计实现效益为投产后近三年度的净利润。

２、未达到预期效益的说明

（１）南昌海大项目在２０１２年３月份正式投产，故项目尚未达到预定效益。

（２）南通海大项目在２０１２年７月份正式投产，故项目尚未达到预定效益。

（３）鄂州海大项目在２０１０年６月份正式投产，由于鄂州海大承担了早期开发安徽及河南市场的需要，以保证安徽和河南公司建厂后较快实现规模生产，并较快盈利，因此，安徽和河南两个市场的销售和服务人员费用以及产品长途运输费用等增加了鄂州海大的成本负担，故该项目尚未达到预定效益。

（４）常州海大项目在２０１１年８月份正式投产，由于常州海大承担了江苏地区特别是江苏省中部南通周边地区鱼料市场的开拓，承担了较高的产品长途运输费用及服务人员费用，故项目尚未达到预定效益。

（５）揭阳海大项目在２０１２年９月份正式投产，故项目尚未达到预定效益。

（６）天门海大项目在２０１２年３月份正式投产，故项目尚未达到预定效益。

（７）珠海海龙项目在２０１２年１０月份正式投产，故项目尚未达到预定效益。

３、前期募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（１）泰州海大项目、湖南海大项目和清远海贝项目，是在原生产线上的技术改造，故无法单独核算技改项目的效益。项目实施后，提高了上述三个项目的生产效率，提高了产出，取得了较好的经济效益。

（２）归还银行贷款和补充流动资金两个项目也无法单独核算效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至２０１２年１２月３１日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

五、报告的批准报出

本报告业经董事会于２０１３年１月２１日批准报出。

附件： １、前次募集资金使用情况对照表

２、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十一日

附件 １

前次募集资金使用情况对照表

截至 ２０１２ 年１２ 月 ３１日

编制单位：广东海大集团股份有限公司货币单位：人民币万元

附件２

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至２０１２年１２月３１日

编制单位：广东海大集团股份有限公司 货币单位：人民币万元

注：江门海大项目投产后，公司于２０１１年投入自有资金增加２７万吨产能，故江门海大项目的效益为前次募投产能与公司后续自有资金投入产能的合计效益。

证券代码：００２３１１ 证券简称：海大集团 公告编号：２０１３－０１１

广东海大集团股份有限公司

关于召开２０１３年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１３年１月２１日上午在广州市番禺区公司会议室召开，会议决定于２０１３年２月６日召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期和时间：

１、现场会议时间：２０１３年２月６日下午１４：３０

２、网络投票时间：２０１３年２月５日至２０１３年２月６日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年２月６日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年２月５日下午３：００至２０１３年２月６日下午３：００期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３公司二楼会议室。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；

２、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）出席本次股东大会的对象：

１、截至 ２０１３年２月１日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司上市保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１． 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２． 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的类型和面值

（２）发行方式和时间

（３）发行对象及认购方式

（４）发行数量

（５）定价基准日、定价原则及发行价格

（６）限售期

（７）上市地点

（８）募集资金数量及用途

（９）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

（１０）本次非公开发行股票决议的有效期

３． 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

４． 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

５． 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

６． 审议《关于公司未来三年（２０１３－２０１５年）分红回报规划的议案》；

７． 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案请查阅公司第二届董事会第三十次会议决议公告。其中，第２、５个议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；其他均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（三）上述议案的具体内容，已于 ２０１３ 年１月２２日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年２月４日，上午９：３０－１１：３０，下午２：３０－５：００。

（二）登记地点：广东省广州市番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３广东海大集团股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２３１１

２、投票简称：海大投票

３、投票时间：２０１３年２月６日的交易时间，即９：３０～１１：３０ 和１３：００～１５：００。

４、在投票当日，“海大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，１．０１元代表议案一中子议案１．１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年２月５日下午３：００，结束时间为２０１３年２月６日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３：激活校验码一览表

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东海大集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结构。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为一个小时。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联 系 人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

联系电话：（０２０）３９３８８９６０

联系传真：（０２０）３９３８８９５８

联系地址：广东省广州市番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３广东海大集团股份有限公司证券部

邮政编码：５１１４００

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第三十次会议决议；

（二）其他备查文件。

备查文件备置地点：公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会

２０１３年１月２２日

附件１：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东海大集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日