证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－４

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第四次临时会议于２０１３年１月２１日以通讯方式召开。会议应到董事８名，实到８名。平兴董事长，李小波、徐亚平、栾汉忠、申书龙、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的议案》（有关内容详见公司于同日刊登的《关于对子公司成都倍特投资有限责任公司增资的公告》）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日

证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１３－５

成都高新发展股份有限公司

关于对子公司成都倍特投资

有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为促进子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）的可持续发展，经本公司第七届董事会第四次临时会议审议通过（相关事项详见同日刊登的该次会议决议公告），本公司拟以不超过３０００万元的货币资金对倍特投资增资（以下简称本次交易）。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无须提交本公司股东大会审议，本次交易尚需倍特投资股东会审议。

二、倍特投资基本情况

（一）企业名称：成都倍特投资有限责任公司

（二）注册地：成都高新区标准厂房

（三）法定代表人：熊军

（四）设立时间：１９９７年１２月１８日

（五）注册资本：５０００万元

（六）营业执照注册号：５１０１０９０００１４６０４１

（七）主要业务：对外投资、产权投资、实业投资、投资咨询服务及培训

（八）主要股东：

（九）主要财务数据（合并财务报表）：

（十）倍特投资是本公司合并报表范围内子公司

三、倍特投资增资方案

（一）新增出资额： ３０００万元。本次增资完成后，倍特投资的注册资本由５０００万元增至８０００万元。

（二）新增出资的价格：每１元新增出资额的价格为人民币１元。

（三）新增出资的认缴人：倍特投资股东按原出资比例认缴（如除本公司外的倍特投资股东放弃优先认缴出资权，本公司拟认缴其所放弃认缴的新增出资额）

（四）新增出资的认缴方式：新增出资认缴人须以货币资金认缴本次新增出资。

四、增资目的及对本公司的影响

本次交易将进一步增强倍特投资的资本实力，为倍特投资的长远发展创造良好的基础条件，有利于巩固和提升其经营成果。因此，本次交易对本公司的经营成果、财务状况有积极影响。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日