证券时报多媒体数字报

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-001

  北京中科金财科技股份有限公司

  关于发行公司债券申请获得

  中国证监会核准批文的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中科金财科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》证监许可[2013]39号，对公司公开发行公司债券事宜批复如下：

  一、核准公司向社会公开发行面值不超过2.4亿元的公司债券。

  二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。

  三、本次批复自核准发行之日起6个月内有效。

  四、本核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理公司本次发行公司债券的相关事宜。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-002

  北京中科金财科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2013年1月21日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年1月10日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

  会议同意公司出资2,040万元投资设立北京中科金财电子产品有限公司（以下简称"中科电子"）。中科电子注册资本为4,000万元，其中公司出资2,040万元，占注册资本的51%。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司对外投资公告》。

  2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<中科金财子公司管理制度>的议案》。

  为完善公司治理结构，建立健全公司各项制度，完善公司内部监督和管理体系，提高公司的规范运作和基础管理水平，会议同意制定《中科金财子公司管理制度》。

  《中科金财子公司管理制度》详见2013年1月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日

  证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2013-003

  北京中科金财科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.对外投资的基本情况

  2013年1月21日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"、"公司"）与北京恒沙科技有限责任公司（以下简称"恒沙科技"）签订了《股东出资协议》。根据协议，双方决定共同出资设立北京中科金财电子产品有限公司（以下简称"中科电子"），注册资金为4,000万元，其中中科金财以自有资金出资2,040万元，占注册资本的51%，恒沙科技以自有资金出资1,960万元，占注册资本的49%。

  2.董事会审议情况

  公司第二届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3.本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  名称：北京恒沙科技有限责任公司

  企业住所：北京市东城区光明路11号6层B600室

  法定代表人：王波

  注册资本：400万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：

  一般经营项目：技术开发；软件开发；网络技术服务；电子商务服务；广告策划；信息咨询（不含中介服务）；餐饮管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、汽车配件、建筑材料、五金交电。

  主要股东：王波（50%）、王葵（50%）

  王波、王葵与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司实际控制人不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况

  中科电子注册资本为人民币4,000万元，其中中科金财以自有资金出资2,040万元，占注册资本的51%；恒沙科技以自有资金出资1,960万元，占注册资本的49%。注册资本按分期缴纳方式出资，其中中科金财首次出资408万元，恒沙科技首次出资392万元。其余出资款按照中科电子公司章程在中科电子登记成立之日起90天内缴足。

  经营范围：移动电话，平板电脑，计算机及其它信息科技和电子消费产品的销售和服务,及行业客户相关软件开发和服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

  以上资料以工商部门最终登记为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  （一）投资金额

  中科电子注册资本为人民币4,000万元整，各发起人全部以现金方式出资，其中中科金财出资额为2,040万元，占注册资本的51%；恒沙科技出资额为1,960万元整，占注册资本的49%。

  注册资本按分期缴纳方式出资，第一次出资时，股东应认缴出资人民币800万元整，占公司注册资本的20%，即：中科金财以货币方式认缴出资人民币408万元整；恒沙科技以货币方式认缴出资人民币392万元整。

  其余部分各方按中科电子《章程》的规定应在中科电子登记成立之日起90天内缴足。

  （二）组织架构的约定

  中科电子设立董事会，成员为五人，其中：中科金财委派三名董事，恒沙科技委派两名董事。董事长由中科金财委派的董事担任，董事长担任中科电子法定代表人。

  中科电子不设监事会，设监事一人，由中科金财委派。

  （三）发起人的权利及义务

  1.发起人的权利

  （1）申请设立中科电子，随时了解中科电子的设立工作进展情况。

  （2）签署中科电子设立过程中的法律文件，审核设立过程中筹备费用的支出。

  （3）推举中科电子的董事候选人名单，各方提出的董事候选人经中科电子股东会按中科电子公司章程的规定审议通过后选举产生，董事任期三年，任期届满可连选连任。

  （4）提出中科电子的监事候选人名单，经中科电子股东会按中科电子公司章程的规定审议通过后选举产生，监事任期三年，任期届满可连选连任。

  （5）中科电子成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。

  （6）在中科电子成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利、承担股东义务。

  2.发起人的义务

  （1）按照法律规定和本协议的约定，自本协议生效之日后，中科电子完成企业名称预核准工作后三十天内，应当到银行开设临时账户。股东以货币出资的，应当在临时账户开设后三十天内，将货币出资足额存入临时账户。

  （2）及时提供中科电子申请设立所必需的文件材料。

  （3）在中科电子设立过程中，由于发起人的过失致使中科电子受到损害的，对中科电子承担赔责任。

  （4）发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向中科电子补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。

  （四）协议的生效

  本协议自双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  中科电子未来主要面向政府、银行及企业等行业客户从事计算机、平板电脑等信息科技类电子产品的销售及相关软件产品的开发和服务。中科金财在行业客户销售、解决方案开发、实施及维护方面有着多年丰富的经验，恒沙科技在电子产品的销售方面有着丰富的经验，双方合作有利于共同拓展政府、银行、企业等行业客户，提高公司行业客户的业务协同，增加新的利润增长点，快速提升公司盈利能力，增强公司综合竞争力。

  六、风险因素

  本次投资将有利于提高公司业务的广度和深度，提升公司盈利能力。但由于相关行业竞争较为激烈，未来发展受到经济形势、市场需求等多种因素的影响，随着公司子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求。公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2013年1月22日