证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2013年度第二次临时股东大会于2013年1月21日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开，会议召开方式为现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。会议由雷立董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共33人，代表股份139，620，344股，占本公司总股本448，200，000股的31.15％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以普通决议方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于追认海南椰岛（集团）股份有限公司及下属子公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票139，397，162股，占出席会议有表决权股份的99.84%；反对票150，482股，占出席会议有表决权股份的 0.11%；弃权票72，700股，占出席会议有表决权股份的0.05%。通过该议案。

  三、律师见证情况

  本次会议由海南华禾律师事务所梁晓丽、黎立两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年1月21日