证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年 1月22日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅举行。出席会议的股东、股东代表和授权代表共40人，代表股份146,844,250股，占公司总股本的69.9258%。

  公司董事长陈阿裕先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席会议，浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师见证，并出具了法律意见书。本次大会的召开和表决符合《公司法》及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：参加表决的有效表决票为146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表决票的100%；反对：0万股，占0%；弃权：0万股，占0%，议案审议通过。

  三、律师见证情况

  浙江天册律师事务所吕崇华律师和童跃萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、喜临门家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十二日