证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１３年１月８日公告了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会会议通知》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）会议召集人：广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会

（二）经本公司董事会审核，认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。２０１２年１２月１７日，公司召开了第六届董事会２０１２年第三次临时会议，决议详见２０１２年１２月１８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网，公司现决定于２０１３年１月２５日召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

（三）会议召开日期和时间：

１、现场会议召开时间：２０１３年１月２５日（星期五）下午１４：１５

２、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２４日下午１５：００至２０１３年１月２５日下午１５：００中的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象：

１、截至２０１３年１月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、 本次股东大会审议事项

（一）会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（二）会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、《关于本次非公开发行股票方案的议案》

１） 发行股票的类型和面值

２） 发行方式及发行时间

３） 发行对象及认购方式

４） 定价基准日及发行价格

５） 发行数量和募集资金金额

６） 募集资金用途

７） 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润

８） 本次发行股票的限售期

９） 上市地点

１０） 关于本次非公开发行股票决议有效期限

３、《关于批准公司与韶关钢铁签订附条件生效股份认购协议的议案》

４、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

５、《关于公司２０１３年非公开发行股票预案的议案》

６、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

７、《关于韶关钢铁认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

８、《关于提请股东大会批准韶关钢铁免于以要约方式增持股份的议案》

９、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

１０、《关于修改公司章程的议案》

以上议案的相关内容详见２０１２年１２月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告的第六届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告等文件。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

１、登记方式：现场及通讯方式登记

２、登记时间：２０１３年１月２４日（星期四）８：００－１７：３０

３、登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

（二）登记和表决时提交的文件要求

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，具体操作如下：

（一）通过交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月２５日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、股东投票代码：３６０７１７；投票简称：韶钢投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．０１，依此类推。在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东先对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案２的投票表决意见为准。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月２４日下午１５：００至２０１３年１月２５日下午１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘二，李怀东

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：５１２１２３

电话：０７５１－８７８７２６５

传真：０７５１－８７８７６７６

（二）会期半天，食宿和交通费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年一月二十三日

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席广东韶钢松山股份有限公司２０１３ 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

备注：

１、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内必选一项用“√”明确授意受托人投票，多选或未作选择的，则视为无效委托。

２、 本次股东大会投票，对于议案２ 中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２ 中子议案２．０１，依此类推。在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东先对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案２的投票表决意见为准。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年＿＿＿＿月＿＿＿＿日