证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

１、本次解除限售的股份数量为３４４，２５３，０００股，占公司总股本的６１．４７％。

２、本次解除限售股份可上市流通日期为２０１３年１月２６日，因该日为非交易日，故本次解除限售股份实际可上市流通日期为２０１３年１月２８日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１４９３号”文核准，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，０００万股，并于２０１０年１月２６日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，上市后公司总股本为２８，０００万股。

２０１１年５月１７日，公司２０１０年年度股东大会审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司２０１０年末总股本２８，０００万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每１０股转增１０股。股权登记日为２０１１年５月２５日，除权除息日及转增流通股上市日为２０１１年５月２６日。转增股本后公司总股本由２８，０００万股增加至５６，０００万股。

目前尚未解除限售的股份数量为３９８，０３１，１４９股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股东的股份锁定及限售承诺情况如下：

公司实际控制人海宁市财政局、控股股东海宁市资产经营公司和第二大股东海宁市市场开发服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在公司发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行Ａ股股票并上市后，海宁市资产经营公司和海宁市市场开发服务中心转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１３年１月２８日。

２、本次解除限售股份的数量为３４４，２５３，０００股，占公司股本总额的比例为６１．４７％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为３人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

说明：

（１）海宁市资产经营公司持有公司股份２１２，４８３，６００股，其中１００，０００，０００股处于质押冻结状态，解除限售后该股份质押冻结状态保持不变；

（２）海宁市市场开发服务中心持有公司股份１１７，７６９，４００股，其中５８，８８０，０００股处于质押冻结状态，解除限售后该股份质押冻结状态保持不变。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司董事会

２０１３年１月２３日