证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2013年1月17日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2013年1月22日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司向浙商银行股份有限公司天津分行办理综合融资授信额度人民币1亿元的议案。

  公司向浙商银行股份有限公司天津分行办理综合融资授信额度人民币1亿元，额度期限一年，包括流动资金贷款，开立银行承兑等，贷款利率为人民银行公布一年期贷款基准利率。授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供最高额保证担保。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了公司向平安银行股份有限公司天津分行办理公司综合融资授信额度人民币5亿元的议案。

  公司向平安银行股份有限公司天津分行办理公司综合融资授信额度人民币5亿元（含保证金和低风险）。其中：

  1、敞口额度人民币1亿元，额度期限一年，信用方式，授信专项用于向上游采购原材料。非低风险使用方式包括流动资金贷款，开立银承（初始保证金不低于40%），开立国内信用证（初始保证金不低于40%），买方押汇等。

  2、低风险授信额度人民币4亿元，使用方式包括100%保证金开立银承及国内信用证、银承质押开立银承、银承贴现、存单质押开立银承、100%保证金/存单/银承质押开立国内信用证及代付、存单质押保理代付及银承质押保理代付等业务。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2013年1月22日