证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２０１３－００３

山东民和牧业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知于２０１３年１月１１日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于２０１３年１月２２日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、表决通过《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用人民币３，０００万元的闲置募集资金补充民和生物科技流动资金，本次补充流动资金自经公司第四届董事会第二十三次会议决议生效之日起使用期限不超过１２个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本议案经董事会审议通过即可，无需股东大会审议。

独立董事对此议案发表《独立董事对相关事项的独立意见》和保荐代表人对此议案发表《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目投资进度的核查意见》祥见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《关于全资子山东民和生物科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、表决通过《关于调整募投项目投资进度的议案》，９票同意，０票反对，０票弃权。

公司决定对２０１１年非公开发行募投项目投资进度进行调整，其中“商品鸡养殖建设项目”由原计划２０１３年１２月３１日达到预计可使用状态，延期至２０１４年１２月３１日；“商品鸡屠宰加工建设项目”由原计划２０１３年６月３０日达到预计可使用状态，延期至２０１４年６月３０日；“粪污处理沼气提纯压缩项目”由原计划２０１２年１２月３１日达到预计可使用状态，延期至２０１４年３月３１日。

本次调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

独立董事对此议案发表《独立董事对相关事项的独立意见》和保荐代表人对此议案发表《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目投资进度的核查意见》祥见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《关于调整募投项目投资进度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２０１３－００４

山东民和牧业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１３年１月２２日上午９：００在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事３人，实到３人，董秘、证代列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过投票方式表决以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：３票同意；０票反对，０票弃权。

公司全资子公司山东民和生物科技有限公司运用３，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过１２个月，符合相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意民和生物科技使用３，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金。

二、审议通过《关于调整募投项目投资进度的议案》，表决结果为：３票同意；０票反对，０票弃权。

本次募投项目投资进度的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一三年一月二十三日

证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２０１３－００５

关于全资子公司

山东民和生物科技有限公司

使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６２０号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票４３，５２３，３１６股，募集资金总额为８３９，９９９，９９８．８０元，扣除发行费用２７，７００，０００．００元，本次发行募集资金净额为８１２，２９９，９９８．８０元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字［２０１１］０００７００２８号《验资报告》。本次发行募集资金中投入“粪污处理沼气提纯压缩项目”的募集资金为９，５０５．７４万元，该项目实施主体已变更为生物科技。截至２０１３年１月１２日，该募集资金专用帐户资金余额７６，２９４，５５３．３７元。

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

１、为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用人民币３，０００万元的闲置募集资金补充民和生物科技流动资金，本次补充流动资金自经公司第四届董事会第二十三次会议决议生效之日起使用期限不超过１２个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，以十二个月为期限计算，可减少利息支出１５０万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

２、公司承诺：生物科技本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理办法》规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

３、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需股东大会审议。

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金

民和生物科技前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金２，０００万元已于２０１３年１月１１日归还募集资金账户，不存在违规、超期使用。

四、独立董事意见

公司独立董事就生物科技本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：

公司全资子公司民和生物科技使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意民和生物科技使用３，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

监事会意见：公司全资子公司山东民和生物科技有限公司运用３，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过１２个月，符合相关法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意民和生物科技使用３，０００万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金。

五、保荐机构及保荐代表人意见

保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人王平、吴卫钢经核查后，发表核查意见：民和股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。民和股份上述情况经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

２、公司第四届监事会第十六次会议决议；

３、独立董事对相关事项的独立意见；

４、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目投资进度的核查意见

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日

证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２０１３－００６

关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１３年１月２２日审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６２０号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股股票４３，５２３，３１６股，募集资金总额为８３９，９９９，９９８．８０元，扣除发行费用２７，７００，０００．００元，本次发行募集资金净额为８１２，２９９，９９８．８０元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字［２０１１］０００７００２８号《验资报告》。公司原计划募集资金投资项目的资金预算如下表所示：

二、募集资金使用情况

截至２０１２年１２月３１日，公司已使用募集资金６，８４５万元，募集资金余额为７６，４１８万元（含利息），募集资金具体使用情况如下：

三、本次调整募集资金投资项目进度情况

１、募投项目投资进度调整情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。本次调整募投项目投资进度经董事会审议通过即可。

２、募投项目投资进度调整的原因

随着２０１１年通胀水平的回落，国内禽肉价格同步走低，自２０１１年末开始，整体行业景气度下滑，公司开始出现亏损。根据公司实际情况和发展需要，为降低募集资金的投资风险，节约运营成本，审慎使用募集资金，公司管理层结合市场发展形势，放缓了项目建设速度，因此，需要对募投项目建设周期进行延期调整。

四、募投项目投资进度调整对公司的影响

本次公司调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、相关审核和批准程序

１、董事会决议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，决定将２０１１年非公开发行募投项目“商品鸡养殖建设项目”、 “商品鸡屠宰加工建设项目”、 “粪污处理沼气提纯压缩项目”的投资进度进行延期。

２、独立董事意见

公司本次调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次调整募投项目投资计划。

３、监事会意见

本次募投项目投资进度的调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。

４、保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司保荐代表人王平、吴卫钢经核查后，发表核查意见：本次公司调整募投项目投资进度有利于募投项目的合理推进，尽管推迟了募投项目投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响。公司调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。民和股份上述情况经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

２、公司第四届监事会第十六次会议决议；

３、独立董事对相关事项的独立意见；

４、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及调整募投项目投资进度的核查意见

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日