证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  ● 本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年1月23日上午10点30分

  2、召开地点：南通富士通微电子股份有限公司会议室（江苏省南通市崇川路288号）

  3、召开方式：现场记名投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长石明达先生

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东代表共计2人，代表股份399,984,000股，占公司有表决权股份总数的61.55%。公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  经认真讨论，出席会议的股东以现场记名投票表决的方式作出如下决议：

  （一）审议通过了《选举董事的议案》

  同意票：399,984,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；

  反对票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

  公司股东大会同意选举浜野寿夫先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满时止。

  浜野寿夫先生担任董事后，公司兼任高级管理人员和职工代表的董事，未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议通过了《选举监事的议案》

  同意票：399,984,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；

  反对票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%；

  弃权票：0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。

  公司股东大会同意选举斉藤隆一先生为南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会股东代表监事，任期至第四届监事会任期届满时止。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  三、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会经北京市大成（南通）律师事务所王念律师、许周律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．南通富士通微电子股份有限公司2013年第1次临时股东大会决议

  2．北京市大成（南通）律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  南通富士通微电子股份有限公司

  董事会

  2013年1月23日