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股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2013-001 宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 2013-01-24 来源:证券时报网 作者:
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2013年01月11日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2013年01月23日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下决议: 一、审议通过修订后的《公司管理议事规则》。 《公司管理议事规则》于2012年6月经第四届董事会第二十次审议通过,作为公司重要的管理制度,已实行半年,达到了预期目的。为让该制度更好地执行,本次会议同意修订部分条款。修订后《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过修订后的公司《内部控制规范工作方案》 公司内控规范工作依计划已完成2012年任务,为更好地完成该项工作,在总结已完成的内容后,本次会议同意调整内控规范工作的组织架构,并修订"工作方案"相关内容。修订后《内部控制规范工作方案》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2013年01月24日 本版导读:
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