证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；

  2、本次会议无议案否决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日下午14：00在峨眉山市峨眉山大酒店召开。会议采用现场会议与网络投票方式召开。会议由公司副董事长徐亚黎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师樊斌、文泽雄、杨威出席会议并对本次股东大会进行了见证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

  2、出席本次股东会议的股东及代理人共11人，代表公司股份126,129,436股，占公司总股本的53.63%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份总数为112,520,330股，占公司总股本的47.84%；参加网投的股东共5名，代表有表决权的股份总数为13,609,106股，占公司总股本的5.79% 。

  二、议案审议情况

  本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《关于峨眉山旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2、逐项审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；

  2.1、发行股票的种类和面值

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.2、发行方式

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.3、本次股票发行的定价基准日、发行价格和定价原则

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.4、本次股票发行数量

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.5、本次股票发行对象

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.6、认购方式

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.7、募集资金金额及用途

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.8 限售期

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.9、本次非公开发行前公司滚存利润的安排

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.10 上市地点

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  2.11、本次发行决议有效期

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  3、审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  4、审议《关于峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  5、审议《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  6、审议《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  7、审议《峨眉山旅游股份有限公司关于募集资金使用情况报告》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  8、审议《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司章程>的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网。

  9、审议《关于制订<峨眉山旅游股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；

  表决情况：同意126,129,436股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00％。

  三、律师见证情况

  本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师樊斌、文泽雄、杨威参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果、临时提案的提出及表决均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二○一三年一月二十四日