证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）召集人：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

１、现场会议召开时间：２０１３年１月３０日（星期三）１４：３０。

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年１月３０日（星期三）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２９日１５：００至２０１３年１月３０日１５：００期间的任意时间。

（五）会议召开方式

１、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

２、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１３年１月２３日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路２２号海赋国际大厦Ｂ座１１层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与关联方共同投资的议案》

本议案详细内容公司已于２０１３年１月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

关联方中住地产开发公司将回避表决本项议案。

（二）审议《中房重实地产股份有限公司发展战略制度》

本议案详细内容公司已于２０１３年１月１５日在巨潮资讯网上披露。

三、参加现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法：

１、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡。

２、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：２０１３年１月２８日和２０１３年１月２９日上午９：００至下午４：３０。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座９楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

（四）联系电话：０２３－６７５３００１６、０１０－６８７８５５８６

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７３６．

２、投票简称：中房投票

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月３０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００．

４、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００元代表总议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。具体如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下表：

（４）如股东通过网络系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

１、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１月２９日１５：００至２０１３年１月３０日１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写相关信息关设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中房重实地产股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座９楼 中房重实地产股份有限公司证券部。

邮政编码：４０１１４７

电话号码：０２３－６７５３００１６、０１０－６８７８５５８６

传真号码：０２３－６７５３００１６、０１０－６８７８５５８６

联系人：叶瑞佳、王婷

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

中房重实地产股份有限公司董事会

二○一三年一月二十三日

附：

授权委托书

本人（本单位）作为中房重实地产股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１３年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１３

年第一次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于与关联方共同投资的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

（二）审议《中房重实地产股份有限公司发展战略制度》（赞成 、反对 、弃权 ）票。

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注１：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。