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山煤国际能源集团股份有限公司公告(系列) 2013-01-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2013-008号 山煤国际能源集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●本次会议没有否决和修改议案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山煤国际能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日上午10:30在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。 参加本次会议的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份总数为570,438,238股,占公司2013年1月16日股权登记日总股本991,228,070股的57.55%。本次股东大会由公司董事会召集,副董事长苏清政先生主持。公司董事、监事及见证律师出席了会议。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。 二、议案审议情况 会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构并确定审计费用的议案》 因公司原会计师事务所中瑞岳华会计师事务所有限公司聘期届满,公司决定聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,审计费用为187.7万元。 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占参加会议有表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司对《公司章程》进行了如下修订:
表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占参加会议有表决权股份总数的99.97%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票方式,选举产生了公司第五届董事会。 独立董事与非独立董事分别表决。 非独立董事表决结果如下: 1、选举郭海先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 2、选举苏清政先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 3、选举赵戌林先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 4、选举宫来喜先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 5、选举王松涛先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 6、选举杨培雄先生为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 7、选举康真如女士为公司第五届董事会董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 独立董事表决结果如下: 1、选举张继武先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 2、选举张宏久先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 3、选举李玉敏先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 4、选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 以上各位董事任期至本届董事会届满。 四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 本议案采用累积投票方式,选举产生了公司第五届监事会。职工监事孙亚明、曹文海、张瑞波经职工大会选举产生,直接进入监事会,其它监事表决结果如下: 1、选举王雁琳女士为公司第五届监事会监事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 2、选举郭永兴先生为公司第五届监事会监事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 3、选举乔春光先生为公司第五届监事会监事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 4、选举李苏龙先生为公司第五届监事会监事 表决结果:有效票数570,438,238股,同意570,038,330股,占出席会议有效表决权股份总数的99.93%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0.00%;弃权399,908股,占参加会议有表决权股份总数的0.070%。 以上各位监事任期至本届监事会届满。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证,并出具《法律意见书》认为,山煤国际能源集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2. 律师法律意见书。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司董事会 2013年1月23日 附件: 董事简历 郭海,男,汉族,1965年1月出生,研究生学历,工学博士,中共党员,成绩优异的高级工程师,,山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长,大同煤矿集团四台矿矿长,大同煤矿集团董事、副总经理,山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理,山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记,山煤国际能源集团股份有限公司董事长。 苏清政,男,汉族,1958年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委,晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。 赵戌林,男,汉族,1957年9月出生,研究生学历,中共党员,教授级高级工程师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委副书记,山煤国际能源集团股份有限公司董事、党委书记。 宫来喜,男,汉族,1960年3月出生,在职本科毕业,中共党员,采煤高级工程师。历任山西焦煤集团西山白家庄矿业有限责任公司董事长、总经理、党委委员。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司董事。 王松涛,男,汉族,1970年4月出生,在职研究生毕业,中共党员,中级会计师,高级营销师。历任山西煤炭进出口集团大同公司经理,山煤国际能源集团股份有限公司监事。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司董事。 杨培雄,男,汉族,1969年12月出生,大学本科毕业,高级工商管理硕士(EMBA),中共党员,会计师。历任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理、资金管理部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、总会计师,山煤国际能源集团股份有限公司董事。 康真如,女,汉族,1966年11月出生,大学本科毕业,中共党员,律师。历任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理、法律事务部部长、绩效考核部部长。现任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司董事。 独立董事简历 张继武,男,汉族,1945年9月出生,大学学历,高级经济师。历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部企业改革司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、巡视员。现任神华集团有限责任公司顾问,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、郑州煤电股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事、阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事。 张宏久,男,汉族,1954年6月出生,研究生学历,律师。现任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,厦门象屿股份有限公司独立董事,山西西山煤电股份有限公司独立董事。 李玉敏,男,汉族,1958年9月出生,研究生学历,经济学硕士。现任山西财经大学会计学院教授,山西大学商务学院教授,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,山西同德化工股份有限公司独立董事,山西漳泽电力股份有限公司独立董事,美锦能源股份有限公司独立董事。 李志强,男,汉族,1963年10月出生,研究生学历,博士。现任山西大学经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师,山煤国际能源集团股份有限公司独立董事,山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。 附件二: 股东监事简历 王雁琳:女,汉族,1964年12月出生,大学学历,中共党员,高级经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司监事。 郭永兴:男,汉族,1954年9月出生,大学学历,中共党员,高级政工师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、纪委书记,山煤国际能源集团股份有限公司监事。 乔春光:男,汉族,1960年3月出生,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、副总经理、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司监事。 李苏龙:男,汉族,1964年1月出生,在职研究生毕业,中共党员,高级工程师。历任晋城煤业集团副总工程师兼人力资源管理中心主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司总工程师、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司监事。 职工监事简历 孙亚明,男,汉族,1968年1月出生,高级工商管理硕士(EMBA),中共党员。历任山煤国际能源集团天津有限公司经理、党支部书记。现任山煤国际能源集团秦皇岛有限公司董事长、总经理、党支部书记,太行海运有限公司董事长,山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。 曹文海,男,汉族,1972年4月出生,在职研究生,中共党员,高级财务管理师、中级会计师。历任山煤国际能源集团大同有限公司财务副科长、科长,山煤国际能源集团大同有限公司副经理。现任山煤国际能源集团华远有限公司总经理,山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。 张瑞波,女,汉族,1969年11月出生,硕士研究生,中共党员,国际商务师。历任山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司副经理,现任山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司经理、党支部书记,山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2013-009号 山煤国际能源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年1月10日以电话、传真或邮件方式向公司全体董事发出,本次会议于2013年1月23日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事郭海先生因公未能亲自出席,委托董事苏清政出席会议,并代为行使表决权和签署相关文件。独立董事李志强因公未能亲自出席,委托独立董事李玉敏出席会议,并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司副董事长苏清政先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举郭海先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。郭海先生简历见附件一。选举苏清政先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会届满。苏清政先生简历见附件二。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》 根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司选举董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产与环保委员会组成人员。 (1)董事会战略委员会组成人员 非独立董事郭海、苏清政、王松涛为董事会战略委员会委员,郭海担任主任委员。 (2)董事会提名委员会组成人员 独立董事张继武、张宏久、李玉敏,非独立董事苏清政、赵戌林为董事会提名委员会委员,张继武担任主任委员。 (3)董事会审计委员会组成人员 独立董事李玉敏、李志强,非独立董事杨培雄为董事会审计委员会委员,李玉敏担任主任委员。 (4)董事会薪酬与考核委员会组成人员 独立董事张宏久、李志强,非独立董事康真如为董事会薪酬与考核委员会委员,张宏久担任主任委员。 (5)董事会安全生产与环保委员会组成人员 非独立董事宫来喜、王松涛,独立董事张继武为董事会安全生产与环保委员会委员,宫来喜担任主任委员。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 根据董事长提名,聘任王松涛先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。王松涛先生简历见附件三。聘任李荣强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。李荣强先生简历见附件三。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》 根据总经理提名,聘任王银定先生为公司常务副总经理,任期与本届董事会任期一致,王银定先生简历见附件三。 根据总经理提名,聘任王靖春、靳旭亮、王军惠、王瑞增、张旭东为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,王靖春、靳旭亮、王军惠、王瑞增、张旭东简历见附件三。 公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项出具了独立意见: 本次聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,董事会聘任该高级管理人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任韩鹏女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,韩鹏女士简历见附件四。 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 六、审议通过《关于<公司内部控制基本规定>的议案》 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 七、审议通过《关于<公司内部控制管理体制>的议案》 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 八、审议通过《关于<公司内部控制管理制度汇编>的议案》 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 九、审议通过《关于<公司内部控制管理手册>的议案》 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 十、审议通过《关于<公司内部控制评价制度>的议案》 表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2013年1月23日 附件一: 郭海先生简历 郭海,男,汉族,1965年1月出生,研究生学历,工学博士,中共党员,成绩优异的高级工程师,山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长,大同煤矿集团四台矿矿长,大同煤矿集团董事、副总经理,山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理,山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书记,山煤国际能源集团股份有限公司董事长。 附件二: 苏清政先生简历 苏清政,男,汉族,1958年9月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。历任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委,晋城蓝焰煤业股份有限公司董事长。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理、党委委员,山煤国际能源集团股份有限公司副董事长。 附件三: 相关高级管理人员简历 王松涛,男,汉族,1970年4月出生,在职研究生毕业,中级会计师,高级营销师。历任山西煤炭进出口集团大同公司经理,山煤国际能源集团股份有限公司监事。现任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理,山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经理。 王银定,男,汉族,1963年12月出生,研究生学历,中共党员,工程师。历任山煤国际能源集团忻州有限公司副经理、党支部书记,山煤国际能源集团连云港有限公司经理,山煤国际能源集团晋城有限公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司常务副总经理。 王靖春,男,汉族,1971年8月出生,在职研究生学历,高级会计师,中国注册金融分析师。历任山西地方铁路集团审计部部长,山西孝柳铁路有限责任公司总会计师。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。 靳旭亮,男,汉族,1978年5月出生,研究生学历,硕士学位。历任山西煤炭进出口集团有限公司调运中心副主任,山煤煤炭进出口有限公司副经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。 王军惠,男,汉族,1967年5月出生,研究生学历。历任山西煤炭进出口集团有限公司调运中心主任。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。 王瑞增,男,汉族,1968年11月出生,大学本科毕业,注册会计师、注册税务师、注册评估师、企业管理岗位财务总监资格。历任山西省国有资产监督管理委员会副处长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。 张旭东,男,汉族,1971年3月出生,在职研究生学历。历任山西煤炭进出口集团晋城有限公司副经理,山西煤炭进出口集团长治有限公司经理、支部书记。现任山煤国际能源集团销售有限公司总经理,山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。 李荣强,男,汉族,1973年9月出生,研究生学历,管理学硕士。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。 附件四: 证券事务代表简历 韩鹏,女,汉族,1975年2月出生,大学本科毕业,高级会计师。现任山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部副部长。
证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2013—010号 山煤国际能源集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年1月10日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出,本次会议于2013年1月23日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人,实到监事7人。会议由监事会主席王雁琳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式形成如下决议: 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举王雁琳女士为公司第五届监事会主席。自本决议通过之日起就任,任期至本届监事会届满。王雁琳女士简历见附件。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 监事会 2013年1月23日 附件: 王雁琳女士简历 王雁琳:女,汉族,1964年12月出生,大学学历,中共党员,高级经济师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司董事。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事、工会主席、党委委员。山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。 本版导读:
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