证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-002

  广东世荣兆业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2013年1月23日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由梁家荣先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于选举公司董事长的议案》

  公司第五届董事会于2013年1月23日正式组成。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会拟选举公司第五届董事会董事长一名。

  全体董事以互推的方式选举梁家荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  由于公司第四届董事会已经到期，根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会决定任命以下人员为董事会各专门委员会组成人员：

  董事会战略委员会：梁家荣、张世明、严军、张曜晖，主任委员：梁家荣；

  董事会审计委员会：郑丽惠、张曜晖、张陶伟，主任委员：郑丽惠；

  董事会提名委员会：景旭、郑丽惠、龙隆；主任委员：景旭；

  董事会薪酬与考核委员会：张曜晖、景旭、陈宇，主任委员：张曜晖。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》

  根据公司董事长梁家荣先生的提名，董事会决定聘任严军先生为公司总裁，聘任郑泽涛先生为公司董事会秘书，任期均为三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

  根据公司总裁严军先生的提名，董事会决定聘任陈宇先生、郑泽涛先生为公司副总裁，聘任唐志徽女士为公司财务总监，任期均为三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详情请见2013年1月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十四日

  附件：高级管理人员简历

  高级管理人员简历：

  1、严军先生简历：

  男，1962年8月出生，研究生学历，EMBA。1984年5月-1990年12月，任上海标准件公司团委书记；1991年1月-1993年3月，任共青团上海市委青工部上海市企业家协会秘书长；1993年4月-1998年9月，任上海青年联合发展实业公司总经理；1998年10月-2003年3月，任北京华彬国际集团总裁助理；2003年6月-2011年12月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁；2012年4月起，任本公司总裁、董事。

  严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。严军先生未持有本公司股票。严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈宇先生简历：

  男，1971年2月出生，大学本科，工程师。1993年7月-1998年3月，在珠海市珠光房产开发有限公司工作，从事工程管理；1998年3月-2002年5月，在珠海市工程建设监理有限公司工作，任监理员、总监代表；2002年5月-2004年5月，任珠海市诚丰集团有限公司副总经理；2004年9月-2005年5月，在珠海市格力电器集团有限公司工作，任基建办主任助理；2005年5月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总工程师；2008年3月起，任本公司董事；2010年11月起，任本公司工程总监；2012年4月起，任本公司副总裁。

  陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。陈宇先生未持有本公司股票。陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、郑泽涛先生简历：

  男，1972年8月出生，研究生学历、工商管理硕士。1995年7月-1997年9月，在珠海市中南石化企业集团有限公司工作；1997年10月-2003年4月，在中国光大银行珠海支行工作，任公司银行部经理；2003年5月-2008年12月，在珠海铧创投资担保有限公司工作，任总经理助理；2009年1月起，任本公司副总裁兼董事会秘书。

  郑泽涛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。郑泽涛先生未持有本公司股票。郑泽涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、唐志徽女士简历：

  女，1973年9月出生，大专学历，注册会计师、注册税务师。1993年7月-2004年10月，任广东茂名建设银行会计结算部风险经理；2004年11月-2006年5月，在茂名恒大钢铁集团有限公司，先后从事融资和会计工作；2006年11月-2007年5月，在茂名长兴食品有限公司从事会计工作；2007年12月-2009年3月，任茂名市油城会计师事务所审计部项目经理；2009年8月-2012年8月，任玉柴船舶动力股份有限公司董事兼财务总监；2012年9月起，任本公司财务总监。

  唐志徽女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。唐志徽女士未持有本公司股票。唐志徽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2013-003

  广东世荣兆业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2013年1月23日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事经审议通过如下议案：

  一、《关于选举公司监事会主席的议案》

  广东世荣兆业股份有限公司第五届监事会于2013年1月23日正式组成，根据《公司章程》的规定，公司监事会拟选举公司第五届监事会主席一名。

  经与会监事全体一致讨论，决定选举夏宇先生为第五届监事会主席，任期三年。

  3票同意，0票弃权，0票反对。

  广东世荣兆业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年一月二十四日

  附件：夏宇先生简历

  夏宇先生简历：

  夏宇，男，1969年11月出生，本科学历、工学学士，高级建筑师、国家一级注册建筑师。1993年7月-2003年3月，中国石油天然气管道勘察设计院任土建室副主任；2003年3月-2004年9月，北京中外建建筑设计有限公司厦门分院任总建筑师；2004年9月-2008年11月，珠海市建筑设计院所级总建筑师；2008年11月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司任总建筑师；2008年12月起任本公司监事，2009年3月起任本公司监事会主席。

  夏宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。夏宇先生未持有本公司股票。夏宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2013-004

  广东世荣兆业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日下午2:00在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表有表决权的股份总数为345,719,419股，占公司股份总数的74.91%。本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并通过如下议案：

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  1.1 以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事：

  1.1.1 选举梁家荣先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.1.2 选举严军先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.1.3 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.1.4 选举龙隆先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.1.5 选举张世明先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.1.6 选举张陶伟先生为公司第五届董事会董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.2 以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事：

  1.2.1 选举郑丽惠女士为公司第五届董事会独立董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.2.2 选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  1.2.3 选举张曜晖先生为公司第五届董事会独立董事

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  赞成345,719,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股；

  弃权0股。

  上述董事都由公司董事会提名，未有单一股东提名董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、关于召开本次股东大会的会议通知。

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

  3、法律意见书。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月二十四日

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2013-005

  广东世荣兆业股份有限公司

  职工代表监事选举公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司于2013年1月23日召开职工代表会议，选举夏宇先生、陈顶炎先生为公司第五届监事会职工代表监事。夏宇先生、陈顶炎先生简历见附件。

  夏宇先生、陈顶炎先生与经公司股东大会选举产生的股东代表监事冯虹女士一起组成公司第五届监事会。

  单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年一月二十四日

  附件：职工代表监事简历

  职工代表监事简历：

  1、夏宇先生简历

  男，1969年11月出生，本科学历、工学学士，高级建筑师、国家一级注册建筑师。1993年7月-2003年3月，中国石油天然气管道勘察设计院任土建室副主任；2003年3月-2004年9月，北京中外建建筑设计有限公司厦门分院任总建筑师；2004年9月-2008年11月，珠海市建筑设计院所级总建筑师；2008年11月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司任总建筑师；2008年12月起任本公司监事，2009年3月起任本公司监事会主席。

  夏宇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏宇先生与本公司其他监事、董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。

  2、陈顶炎先生简历

  男，1975年6月出生，本科学历。1998年8月-2000年11月，在武汉市新洲区第十二建筑工程公司工作；2000年12月-2001年5月，在广东省水电二局二公司工作；2001年5月-2003年12月，在深圳市东深工程有限公司工作；2003年12月-2006年1月，在深圳市潥园春景观营造有限公司工作，任主管工程师；2006年2月起，在珠海市斗门区世荣实业有限公司工作，任工程部项目经理。2009年3月起，任本公司监事。

  陈顶炎先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈顶炎先生与本公司其他监事、董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。