证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海柘中建设股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１３年１月２２日接到公司股东上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司的承诺函，分别承诺对其所直接持有的公司股份在首次公开发行原承诺的锁定期到期后，延长锁定期三十六个月至２０１６年１月２８日。

具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍：

１、股东名称：上海柘中（集团）有限公司

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道１８号

法人代表： 陆仁军 注册资本： 人民币６，６６６万元

经营范围： 实业投资、国内贸易（除专项规定），高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品的生产与销售，资产收购、兼并、托管经营，投资管理，投资咨询服务，从事货物进出口和技术进出口业务（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

２、股东名称：上海康峰投资管理有限公司

注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路１５８８号１０２室

法人代表： 陆仁军 注册资本： 人民币８，０００万元

经营范围： 实业投资，资产管理，投资信息咨询，商务信息咨询，机电设备，装饰材料，五金，家用电器，金属材料，电子产品，仪器仪表，百货，计算机及配件批发、零售，机电设备制造、加工、安装、维修（涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

３、追加承诺股东持有公司股份的情况

以上追加承诺股东最近十二个月未发生累计减持情况。

二、此次追加承诺的主要内容

追加承诺股东若违反上述承诺，减持股份所得将全部上缴上市公司。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本信息披露日后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。

四、备查文件

１、股东追加承诺的正式文件

２、上市公司股东追加承诺申请表

特此公告

上海柘中建设股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十三日