证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于２０１３年１月２３日上午９时３０分以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１月１８日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法＞的议案》

条款修订前后对照如下：

《董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法》全文详见２０１３年１月２４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开通知另行公告。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十三日