证券时报多媒体数字报

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013－006

  金字火腿股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1．金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《金字火腿股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》；

  2．本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  3．本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1．召开时间：

  会议时间：2013年1月23日上午10：00

  2．股权登记日：2013年1月17日（星期四）

  3．会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室

  4．会议召集：公司董事会

  5．会议方式：采取现场表决方式

  6．会议主持人：董事长施延军先生

  7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（股东代表）共计17人，代表公司有表决权的股份94,243,600股，占公司股份总数的比例为 65.76 %。

  会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所劳正中、李良琛律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场表决的方式进行表决，审议通过了以下决议：

  1．会议审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

  表决结果：以 94,243,600股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100 %），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  2．会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决结果：以 94,243,600股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  3．会议审议通过了《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

  表决结果：以 94,243,600股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  4．会议审议通过了《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》；

  表决结果：以 94,243,600股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  5．会议审议通过了《关于参与基金特定资产管理计划的议案》。

  表决结果：以94,243,600 股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100 %），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0 %），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1.金字火腿股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

  2.上海锦天城律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  二○一三年一月二十三日

  证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号2013-007

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会

  第二十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于2013年1月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年1月23日在以现场表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

  二、会议审议情况

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈风险投资管理制度〉的议案》

  具体内容见《风险投资管理制度》刊登于2013年1月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2013年1月23日