证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

１、会议召开时间：２０１３年１月２４日下午１４：００。

２、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路８８号上海衡山度假村珠江厅

３、会议召集人：公司董事会

４、会议主持人：董事长徐增增

５、表决方式：现场投票方式。

（二）股东出席会议情况

（三）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事出席了会议，公司证券事务代表、公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京国枫凯文律师事务所臧欣、刘斯亮律师为本次临时股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

１、见证律师出具的法律意见书

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

 二O一三年一月二十四日