证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年1月24日。

  2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

  3.召开方式：现场投票。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长夏清海先生。

  6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况：

  股东（代理人）2人、代表股份40858125股，占上市公司有表决权总股份21.20％。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

  社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。

  四、议案审议和表决情况

  《关于聘请会计师事务所的议案》

  1.总的表决情况：同意40858125股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

  3.表决结果：该议案经表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

  2.律师姓名：杨波、印娟

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  六、备查材料

  1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》。

  2．四川英捷律师事务所杨波律师、印娟律师出具的《成都聚友网络股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

  成都聚友网络股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年一月二十四日