证券时报多媒体数字报

  股票代码： ００００３０、２０００３０ 股票简称：*ＳＴ盛润Ａ、 *ＳＴ盛润Ｂ 公告编号： ２０１３－００５

  广东盛润集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）于２０１３年１月２３日（星期三）上午９：３０在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦５Ｄ）会议室召开第七届董事会第二十次会议，会议通知于２０１３年１月２２日以传真或电话方式发出。会议应到董事７名，实到７名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事王建宇先生、高亚军先生、郝滨先生、杨斌先生、邵良志先生、潘成东先生、张鑫淼女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

  一、审议公司２０１２年度董事会报告；

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、审议公司２０１２年年度报告及年报摘要；

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、审议公司２０１２年度财务报告；

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、审议公司２０１２年度利润分配预案：

  经大华会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润为－３，６８９，０１５．６１元，未分配利润为－１，４５８，７３０，６８７．２２元，公司２０１２年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、审议独立董事述职报告的议案；

  独立董事述职报告见巨潮资讯网。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  以上一至五项议案需提交２０１２年度股东大会审议通过。

  六、审议公司关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明：

  大华会计师事务所认为，如２０１２年度审计报告财务报表附注十（三）所述，盛润股份已经与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥公司”）签署《重组意向书》、《吸收合并协议》、《吸收合并协议的补充协议》，并于２０１２年３月１２日经盛润股份２０１２年第一次临时股东大会审议通过。２０１２年１２月１８日经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１６９０号批复：核准盛润股份以新增１，０１０，２７５，１４０股股份吸收合并富奥公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至２０１２年１２月３１日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

  对此，公司董事会认为，公司和控股股东、实际控制人及中介公司全力致力于公司资产重组工作，公司于２０１１年８月１０日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》，与富奥公司签署《重组意向书》、《吸收合并协议》、《吸收合并协议的补充协议》，于２０１２年３月１２日经２０１２年第一次临时股东大会审议通过。且于２０１２年１２月１８日经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１６９０号批复：核准盛润股份以新增１，０１０，２７５，１４０股股份吸收合并富奥公司。本公司重大资产重组工作已进入了实施阶段。公司管理层有信心全力展开重大资产重组工作，顺利完成交割，使公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、良性、可持续经营的发展。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  七、审议《公司内部控制自我评价报告》；

  《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  八、审议关于召开公司２０１２年度股东大会的议案：拟定于２０１３年２月２５日（星期一）上午９：３０召开２０１２年度股东大会，会议地点为“深圳市福田区车公庙泰然大道劲松大厦５Ｄ公司会议室”，会议审议以下议案：

  （一）审议公司２０１２年度董事会报告；

  （二）审议公司２０１２年年度报告及年报摘要；

  （三）审议公司２０１２年度监事会报告；

  （四）审议公司２０１２年度财务报告；

  （五）审议公司２０１２年度利润分配预案；

  （六）审议独立董事述职报告的议案。

  同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２５日

  股票代码： ００００３０、２０００３０ 股票简称：*ＳＴ盛润Ａ、 *ＳＴ盛润Ｂ 公告编号： ２０１３－００６

  广东盛润集团股份有限公司监事会公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东盛润集团股份有限公司监事会决定于２０１３年１月２３日（星期三）下午０２：００在公司（深圳市福田区泰然大道劲松大厦５Ｄ）会议室召开第七届监事会第十五次会议，会议通知于２０１３年１月２２日以传真或电话方式发出。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会主席孔那女士主持，公司监事牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

  一、审议公司２０１２年度监事会报告；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、审议公司２０１２年年度报告及年报摘要；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、审议公司２０１２年度财务报告；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、审议公司２０１２年度利润分配预案；

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、审议公司董事会关于大华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明的意见：

  大华会计师事务所有限公司在２０１２年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，大华会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司管理层完成资产重组的实施工作，以改善公司的持续经营能力。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见：

  公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对董事会《广东盛润集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，《广东盛润集团股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行，对内部控制的总体评价比较客观与真实。

  同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东盛润集团股份有限公司监事会

  ２０１３年１月２５日

  股票代码： ００００３０、２０００３０ 股票简称：*ＳＴ盛润Ａ、*ＳＴ盛润Ｂ 公告编号： ２０１３－００７

  广东盛润集团股份有限公司

  召开２０１２年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  １．召开时间：２０１３年２月２５日（星期一）上午９：３０

  ２．召开地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦５Ｄ公司会议室

  ３．召集人：公司董事会

  ４．召开方式：现场投票表决

  ５．出席对象：

  （１）截至２０１２年２月１９下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人， 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  １．提案名称：

  （一）审议公司２０１２年度董事会报告；

  （二）审议公司２０１２年年度报告及年报摘要；

  （三）审议公司２０１２年度监事会报告；

  （四）审议公司２０１２年度财务报告；

  （五）审议公司２０１２年度利润分配预案；

  （六）审议独立董事述职报告的议案。

  ２．披露情况：上述议案的相关内容，请见２０１３年１月２５日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告２０１３－００５和监事会决议公告２０１２－００６。

  ３．特别强调事项：本次股东大会采取现场投票方式表决。

  三、现场股东大会会议登记办法

  １．登记方式：

  （１）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；

  （２）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；

  （４）股东也可用信函或传真形式登记。

  ２．登记时间：２０１３年２月２２日（上午８：３０—１２：００、下午１：３０—５：００）

  ３．登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦５Ｄ本公司董秘室

  四、其它事项

  １．会议联系方式：

  广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦５Ｄ本公司董秘室

  邮编：５１８０４０；联系电话：０７５５－８３８７７５１１、８３８７５５３１

  ２．会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（１）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（２）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）

  委托股东签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人帐户号码：

  委托日期： 委托人身份证号码：

  有效期限： 委托人签名（或盖章）：

  广东盛润集团股份有限公司董事会

  ２０１３年１月２５日