证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

●巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具”或“本公司”）首次公开发行前已发行股份本次解禁的限售股总数为１３６，８００，０００股，占本公司总股本的１４．２５％；

●本次解禁的限售股上市流通日期为２０１３年１月２８日。

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４８８号文核准，巨力索具获准首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，０００万股，并于２０１０年１月２６日在深圳证券交易所中小企业板上市；本公司首次公开发行前股本为３５，０００万股，发行上市后本公司总股本变更为４０，０００万股。

２０１０年３月１５日，本公司２００９年年度股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，同意以截至２０１０年１月２６日本公司首次公开发行后总股本４０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．００元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增２股，合计转增８，０００万股，转增后本公司总股本变更为４８，０００万股。

２０１１年８月３１日，本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有限公司关于２０１１年半年度利润分配方案的议案》，同意以截至２０１１年６月３０日的总股本４８，０００万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，合计转增４８，０００万股，转增后本公司总股本变更为９６，０００万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据本公司于２０１０年１月披露的《上市公告书》，首次公开发行前本公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：

１、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制

（１）控股股东巨力集团有限公司所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。

（２）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。

（３）杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起３６个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。

２、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院（注：根据《国务院国有资产监督管理委员会关于巨力索具股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］１２０４号），乐凯保定化工设计研究院将其持有的本公司２５０万股股份划转给全国社会保障基金理事会）以及巨力索具其他３８名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子４名实际控制人及其１５名关联方）所持巨力索具股份自巨力索具股票在证券交易所上市之日起１２个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由巨力索具回购。

３、巨力索具董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制

巨力索具董事、监事、高级管理人员所持有的巨力索具股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有巨力索具股份总数的２５％；离职后半年内，不得转让其所持有的巨力索具股份。在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。

（１）杨建忠、杨建国在解除第１条第（２）款的流通限制后，如果届时仍当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。

（２）巨力索具其他５５名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）在解除第１条第（２）、（３）款或第２条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为巨力索具董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。

４、延期锁定承诺

基于对上市公司未来发展的信心，本公司于２０１２年１１月２０日收到控股股东巨力集团及实际控制人杨建忠、杨建国先生出具的《关于延长股份锁定期承诺的声明》。上述股东承诺，自愿将其于２０１３年１月２６日限售期满的股份延长限售期限至２０１４年１月２６日。

（１）、股东延长股份锁定期承诺的主要内容

上述股东郑重承诺如下：

①、上述股东于２０１３年１月２６日限售期届满的股份自愿延长锁定期１２个月，即该部分股份原限售期截止日由２０１３年１月２６日延长１２个月至２０１４年１月２６日；在上述承诺的锁定期内，巨力集团和杨建忠、杨建国先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求本公司回购上述股份。

②、承诺期届满后，杨建忠、杨建国先生在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的本公司股份总数的２５％，且离职后半年内不转让所持有的本公司股份。

③、此承诺为不可撤销的承诺，巨力集团和杨建忠、杨建国先生在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴本公司。

截至本公告发布之日止，上述承诺均得到严格履行。

５、股权质押

巨力集团共持有本公司股份４５１，２００，０００股，占本公司总股本的４７．００％，累计质押１４４，０００，０００股，占巨力集团持有本公司股份的３１．９１％；其他股东无冻结、质押的情况。

三、资金占用与违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本公司也未发生对其进行违规担保的情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１３年１月２８日；

２、本公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１３６，８００，０００股，占本公司总股本的１４．２５％。

此外，本公司董事、监事、高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的２５％。

３、各限售股份持有人本次可解除限售情况如下：

单位：股

注：

①、巨力索具董事、监事、高级管理人员所持有的巨力索具股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有巨力索具股份总数的２５％；

②、巨力索具董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的巨力索具股份，在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。

五、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

２、《巨力索具股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

３、《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１３年１月２５日