证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１３－００８

华天酒店集团股份有限公司

二〇一三年第一次临时

股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、本次会议召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年１月２４日（星期四）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：２０１３年１月２３日下午１５：００至２０１３年１月２４日下午１５：００。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２３日下午１５：００－２０１３年１月２４日下午１５：００期间的任意时间。

２、现场会议地点：长沙市解放东路３００号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

３．会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１３年１月１８日

５、出席对象：

（１）截止２０１３年１月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；

（２）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。

本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计６８人、代表股份数３５７，３９８，３４０股，占公司股份总数的４９．７１％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）２人、代表股份数３２７，０１７，６７５股，占公司股份总数的４５．４８％。参加本次股东大会网络投票的股东６６人、代表股份数３０，３８０，６６５股，占公司股份总数的４．２３％。

四、提案审议和表决情况

议案一、《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》

表决结果：同意３３６，８８８，７３８股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９４．２６％；反对１０，３８７，９４８股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的２．９１％；弃权１０，１２１，６３６股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的２．８３％。

其中，现场投票表决情况：同意３２７，０１７，６７５股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意９，８７１，０８１股，占出席网络投票有表决权股份的３２．４９％；反对１０，３８７，９４８股，占出席网络投票有表决权股份的３４．１９％，弃权票１０，１２１，６３６股，占出席网络投票有表决权股份的３３．３２％

议案二、《关于公司收购浩搏基业公司４３．４％股权的议案》

因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份数为３０，７６０，６６５股，表决结果如下：

同意２８，３３４，１６８股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９２．１１％；反对２４１９９９７股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的７．８７％；弃权６５００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０２％。

其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的股东华天集团为关联股东，根据规定，该股东回避表决。同意３８０，０００股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意２７，９５４，１６８股，占出席网络投票有表决权股份的９２．０１％；反对２，４１９，９９７股，占出席网络投票有表决权股７．９７％，弃权票６５００股，占出席网络投票有表决权股０．０２％。

议案三、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务担保的议案》

因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份数为３０，７６０，６６５股，表决结果如下：

同意２８，５３０，４１０股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９２．７５％；反对２，２２３，７７５股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的７．２３％；弃权６５００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０２％。

其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的股东华天集团为关联股东，根据规定，该股东回避表决。同意３８０，０００股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意２８，１５０，４１０股，占出席网络投票有表决权股份的９２．６６％；反对２，２２３，７５５股，占出席网络投票有表决权股７．３２％，弃权票６５００股，占出席网络投票有表决权股０．０２％。

议案四、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供１５５５１．２万元财务资助的议案》

因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权股份数为３０，７６０，６６５股，表决结果如下：

同意２８，５３０，４１０股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９２．７５％；反对２，２２３，７７５股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的７．２３％；弃权６５００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０２％。

其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的股东华天集团为关联股东，根据规定，该股东回避表决。同意３８０，０００股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意２８，１５０，４１０股，占出席网络投票有表决权股份的９２．６６％；反对２，２２３，７５５股，占出席网络投票有表决权股７．３２％，弃权票６５００股，占出席网络投票有表决权股０．０２％。

议案五、《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》

表决结果：同意３５５，４１５，８９３股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的９９．４４％；反对１，９７５，９４７股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．５５％；弃权６５００股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的０．０１％。

其中，现场投票表决情况：同意３２７，０１７，６７５股，占出席现场投票有表决权股份的１００％；反对０股，弃权票０股。

网络投票表决情况： 同意２８，３９８，２１８股，占出席网络投票有表决权股份的９３．４７％；反对１，９７５，９４７股，占出席网络投票有表决权股份的６．５０％，弃权票６５００股，占出席网络投票有表决权股份的０．０２％．

五、表决结果

上述议案一、议案五的同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的半数以上，议案二、议案三、议案四的同意票均占出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，以上五项议案全部审议通过。

六、出席网络投票的前十大股东表决情况

七、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

２、律师姓名：郑日果 张惠

３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

八、备查文件

１、经由董事会成员签字确认的《２０１３年第一次临时股东大会决议》；

２、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

二０一三年一月二十五日

湖南博鳌律师事务所

关于华天酒店集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：华天酒店集团股份有限公司

湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所” ）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司２０１３年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会” ），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：

一、关于本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于２０１３年１月８日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，于２０１３年１月２４日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

二、关于出席本次大会人员资格

１、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共２人，代表股份３２７０１７６７５股，占公司股份总数的４５．４８％；股东均持有相关持股证明。参加本次股东大会网络投票的股东６６人，代表股份３０３８０６６５股，占公司有表决权股份总数的４．２３％。

２、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

三、关于新提案的提出

本次大会没有新提案。

四、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会对列入议程的各议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决；其中，在第二、三、四项议案表决时，关联股东进行了回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案：

一、《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》

二、《关于公司收购浩搏基业公司４３．４％股权的议案》

三、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务担保的议案》

四、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供１５５５１．２万元财务资助的议案》

五、《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》

其中，议案一和议案五，经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权二分之一以上通过，议案二、议案三、议案四经出席本次大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，会议记录及决议由出席董事签名。

经验证，本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

湖南博鳌律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：郑日果 张惠

２０１３年１月２４日