证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１３－００１

广东万泽实业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第九次会议于２０１３年１月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１３年１月１７日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》；

２０１２年２月份，万泽集团就鑫龙海项目向万泽股份做出承诺如下：若在２０１２年１２月３１日前鑫龙海公司未取得城市更新项目立项审批，万泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报书》（中联评报字［２００９］第２３７号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格（加上同期银行利率之利息）回购鑫龙海公司全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任。履约时间为在发生需要万泽集团承担经济责任的情形的６０日内。

目前，本公司鑫龙海项目已通过深圳市龙岗区龙城街道办事处审核，并已将该项目申报至龙岗区城市更新办公室，申请将鑫龙海项目纳入２０１２年深圳市城市更新单元规划制定计划，深圳市龙岗区城市更新办公室已经接收了鑫龙海城市更新项目的相关材料。同时，深圳国土部门也已受理鑫龙海项目土地的确权申请，目前正在审核中。

据了解，项目所在区域的龙岗区经济建设发展迅速，项目周边楼盘价格不菲，开发价值有较大的上升空间。鉴于项目的实际情况和对该项目价值的判断，同时也考虑到保护中小投资者的权益，经与控股股东万泽集团协商同意，在２０１３年３月１日之前，万泽集团将根据《资产评估报书》（中联评报字［２００９］第２３７号）所确定的鑫龙海公司净资产评估值之价格所确定的金额，万泽集团支付给本公司人民币５３０１．３２万元（大写：伍仟叁佰零壹万叁仟贰佰圆整）作为回购股权保证金，但暂不要求鑫龙海项目的股权交割，若在鑫龙海项目取得城市更新项目的立项审批，则将回购股权保证金退回给万泽集团；若不能取得城市更新项目的立项审批或公司决议回售鑫龙海股权，则上述回购股权保证金作为股权回购的部分回购款项，再商议股权交割事项。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，以上议案属于关联交易，３名关联董事林伟光、杨竞雄、王国英回避表决。

以上议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

（另行公告）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１３年１月２５日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１３－００２

广东万泽实业股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：

现场会议时间：２０１３年２月２６日（星期二）下午２时３０分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１３年２月２６日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年２月２５日下午１５：００至２月２６日下午１５：００。

２．股权登记日：２０１３年２月１９日；

３．召开地点：深圳市笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室

４．召集人：公司董事会；

５．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第九次会议审议通过。

６．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７．股东大会的投票表决规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附２广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。

８．出席对象：

①截止２０１３年２月１９日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

审议《关于推进鑫龙海项目承诺事项的议案》

以上议案的详细资料详见２０１３年１月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上本公司的公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

①法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２．会议登记时间：２０１３年２月２１日和２２日两天，登记时间上午９时至１１时半；下午３时至５时。

３．登记地点：汕头市珠池路２３号光明大厦Ｂ栋九楼本公司办公室。

４．受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

四、其它事项

１． 会议联系电话：０７５４－ ８８８５７１８２；

２． 传真： ０７５４－８８８５７１７９；

３． 联系人：蔡岳雄、方旭如

４． 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第九次会议董事会决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司

董事会

２０１３年１月２５日

附１：２０１３年第一次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士代表本人／本单位参加于２０１３年２月２６日（星期二）下午２时３０分，在深圳市笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室召开的广东万泽实业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

附２：

广东万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１． 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为２０１３年２月２６日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

２． 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

３６０５３４ 万泽投票 买入 对应申报价格

３． 股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）输入证券代码３６０５３４；

（３）在“买入价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（５）确认投票委托完成。

４． 注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｄｄｈ／ｚｘｄｔ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 的互联网投票系统进行投票。

３． 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年２月２５日下午１５：００至２月２６日下午１５：００。