证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１３—００１

江西正邦科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１３年１月１７日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

２、本次会议于２０１３年１月２４日上午９：００在公司会议室以现场会议方式召开。

３、本次会议应到董事５人，实到董事５人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

４、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立江西正邦农牧有限公司并授权签署相关文件的议案》；

为加快公司在江西地区养殖业务的发展速度，整合公司在江西省内现有的商品猪公司，提升公司商品猪的品牌形象，公司同意设立江西正邦农牧有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），江西正邦养殖有限公司（公司持有其９８．０５％的股权）以自有资金出资２，５００万元，占有股权比例为１００％。

董事会同时授权江西正邦养殖有限公司董事长或董事长书面授权的代表签署江西正邦农牧有限公司的设立和投资等文件。

详见刊登于２０１３年１月２５日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１３－００２号《关于控股子公司出资设立江西正邦农牧有限公司的公告》。

２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于成立江西正邦科技股份有限公司吉安分公司的议案》；

公司已经在江西省吉安县投资建成种猪、商品仔猪繁育场、肉鸡种鸡场，并通过“公司＋基地＋农户”的方式带动当地农户从事养殖产业化经营，目前公司在当地发展良好，市场影响力快速提高。

为了完善公司饲料生产体系建设，配合公司在吉安地区的养殖业务发展，公司同意成立江西正邦科技股份有限公司吉安分公司，进一步巩固公司在吉安地区的竞争力。

３、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于关闭江西正邦科技股份有限公司哈尔滨分公司的议案》。

公司在黑龙江省的哈尔滨分公司成立于２００６年８月１１日，经营范围为畜禽饲料、预混料的生产；饲料添加剂的研发、生产；销售自产产品。

近年来随着国内饲料需求的发展，哈尔滨分公司现有生产规模已远远不能满足市场需求；另外鉴于公司在黑龙江省的养殖布局，哈尔滨分公司与公司现有的猪场距离较远，运输成本较高，因此，董事会决定关闭哈尔滨分公司，并授权经营层办理该分公司的注销手续。

三、备查文件：

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十三次董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二０一三年一月二十五日

证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１３—００２

江西正邦科技股份有限公司

关于控股子公司出资设立江西正邦农牧有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述：

１、对外投资的基本情况：

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，本公司持有其９８．０５％的股权）以自有资金出资２，５００万元人民币，设立江西正邦农牧有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

２、本公司于２０１３年１月２４日召开第三届董事会第二十三次会议，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立江西正邦农牧有限公司并授权签署相关文件的议案》。

３、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况：

１、对外投资主体介绍：

江西正邦养殖有限公司

名称：江西正邦养殖有限公司

住所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

法定代表人：何元明

注册资本：４８，６１３．２２８９万元人民币

经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

正邦养殖的出资额及出资比例：

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

２、董事会审议情况：

２０１３年１月２４日，公司第三届董事会第二十三次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立江西正邦农牧有限公司并授权签署相关文件的议案》，为加快公司在江西地区养殖业务的发展速度，整合公司在江西省内现有的商品猪公司，提升公司商品猪的品牌形象，公司同意设立江西正邦农牧有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），正邦养殖以自有资金出资２，５００万元，占有股权比例为１００％。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署江西正邦农牧有限公司的设立和投资等文件。

三、投资标的的基本情况：

江西正邦农牧有限公司

名 称：江西正邦农牧有限公司

住 所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区

法定代表人：程凡贵

注册资本：２，５００万元人民币

经营范围：种猪繁育及商品猪生产与销售、种植、饲料加工、肉食品加工

出资比例：正邦养殖以自有资金出资２，５００万元，占有股权比例为１００％。

四、江西正邦农牧有限公司公司章程的主要内容：

１、注册资本为人民币贰仟伍佰万元。

２、出资比例：

３、出资方式：正邦养殖以货币资金２，５００万元人民币（贰仟伍佰万元）对江西正邦农牧有限公司出资。

４、股东会由全体股东组成，公司设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

５、江西正邦农牧有限公司设监事一名，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

６、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

７、本章程自正邦科技董事会审议通过并履行信息披露义务后生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

１、本次对外的投资目的：

为了配合公司在江西地区的产业发展及布局，在吉安县扩大公司养殖规模和影响，整合公司在江西省内现有的商品猪公司，提升公司商品猪的品牌形象。

２、本次对外投资可能存在的风险：

１）疫情风险：在种猪繁育和生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响；

２）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

３、本次对外投资对公司的影响：

１）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；

２）本次投资后，公司可进一步整合在江西省内现有的商品猪公司，提升公司商品猪的品牌形象；

３）本次投资符合公司在江西省养殖整体的发展战略。

备查文件：

１、公司三届董事会二十三次会议决议；

２、《江西正邦农牧有限公司章程》。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二０一三年一月二十五日

证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１３—００３

江西正邦科技股份有限公司

２０１２年年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况：

１、业绩预告期间：２０１２ 年１ 月１ 日—２０１２ 年１２ 月３１ 日。

２、前次业绩预告情况：公司于２０１２年１０月２７日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《２０１２年第三季度报告》中预计：２０１２年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长０％至２０％。

３、修正后的预计业绩：

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况：

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明：

１、２０１２年下半年饲料原料价格持续高位运行，导致公司的养殖成本居高不下。

２、２０１２年生猪价格走势较弱，从第四季度起仔猪价格也出现大幅度下滑，造成２０１２年公司盈利降低。

四、其他相关说明：

１、本次业绩预告修正为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在 ２０１２ 年年度报告中详细披露。公司预定２０１２年年度报告披露日期为 ２０１３ 年 ４月 ２４ 日， 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

２、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二０一三年一月二十五日